证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2025-016

深圳市京基智农时代股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座

71层会议室

4、现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午3:00

网络投票时间：2025年4月21日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15至15:00中的任意时间。

5、主持人：董事长陈家荣先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

-1-通过现场和网络投票的股东及股东代表共136人，代表公司有表决权股份310274046股，占公司有表决权股份总数的59.7870%（截至股权登记日，公司总股本为530282250股，其中公司回购专户中的11316800股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为518965450股）。

其中：

通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表136人，代表公司有表决权股份310274046股，占公司有表决权股份总数的59.7870%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表133人，代表公司有表决权股份

7023097股，占公司有表决权股份总数的1.3533%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表133人，代表公司有表决权股份7023097股，占公司有表决权股份总数的1.3533%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席

并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意310053556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9289%；反对22700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%；弃权197790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意6802607股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8605%；

反对22700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3232%；弃权

197790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的2.8163%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意310057556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9302%；反对22800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%；弃权193690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

-2-中小股东总表决情况：

同意6806607股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9175%；

反对22800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权

193690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的2.7579%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意310124756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9519%；反对22800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%；弃权126490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0408%。

中小股东总表决情况：

同意6873807股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8743%；

反对22800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3246%；弃权

126490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的1.8011%。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意310114556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9486%；反对111790股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0360%；弃权47700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%。

中小股东总表决情况：

同意6863607股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7291%；

反对111790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5917%；弃权

47700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的0.6792%。

5、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意310129656股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9535%；反对23600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0076%；弃权120790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0389%。

-3-中小股东总表决情况：

同意6878707股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9441%；

反对23600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3360%；弃权

120790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的1.7199%。

6、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》

总表决情况：

同意310032426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9221%；反对191920股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0619%；弃权49700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意6781477股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5596%；

反对191920股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7327%；弃权

49700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的0.7077%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、独立董事述职情况

除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。述职报告包括独立董事2024年度出席董事会及股东大会、发表意见、参与董事会专门委员会工作、在公司现场工作等基本履职情况、重点关注事项的情况

以及对公司相关事项的建议等其他履职情况，详见公司2025年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所

2、律师姓名：曹蓉、王雪霞

3、结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出-4-席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市京基智农时代股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日