京基智农:第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2026-043

深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况2026年4月27日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年4月26日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为更好地满足公司日常经营管理需要，保障公司创新战略落地与长期健康发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任麻长炜先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。公司董事长陈家荣先生因分工调整，不再兼任公司总裁职务，专注履行董事长职责。

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1/5详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》中下列条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

序号修订前修订后

第一百零九条公司设董事会，董事会由第一百零九条公司设董事会，董事会由

七名董事组成，设董事长一人，可以设副八名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。

除上述拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》中下列条款进行修订。

序号修订前修订后

第七条董事会由七名董事组成，设董事第七条董事会由八名董事组成，设董事

1长一人，可以设副董事长一人，由董事会长一人，可以设副董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其他董事在董事会中选举产生。董事长和其他董事在董事会中

2/5的地位平等。的地位平等。

董事会设独立董事三人。独立董事除具有董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事的职权外，还具有公司章程所规一般董事的职权外，还具有公司章程所规定的特别职权。定的特别职权。

除上述拟修订的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<董事会议事规则>修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策科学性与专业化水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟选举第十一届董事会非独立董事并提名麻长炜先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。本议案的生效以公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》为前提。

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3/5该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。