德赛电池:关于召开2025年度股东会的提示性公告

证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2026-017

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），公司董事会决定于2026年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

18、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53

号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

4.00关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案非累积投票提案√

5.00关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案非累积投票提案√

6.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

7.00关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案非累积投票提案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

8.00非累积投票提案√

议案关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬

9.00非累积投票提案√

方案的议案

2、议案披露情况

上述提案详情请查阅公司于2026年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十一届董事会第九次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度董事会工作报告》

《2025年年度报告》及其摘要、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网。

3、特别提示

本次会议提案5属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

2三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。

法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及被代理法定代表人之前述文件办理参会登记手续。

委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》（见附件2）。

2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至本次股东会召开前一日（即

2026年5月13日至2026年5月17日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下

午14:00-17:30。

3、现场登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：高玉梅

电话：0755-86299888

传真：0755-86299889

电子邮箱：IR@desaybattery.com

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告

3附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见：

（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日（现场股东会召开当日）

上午9:15，结束时间为2026年5月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市德赛电池科技股份有限公

司于2026年5月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（本单位）按下列方式行使表决权：

提案备注表决意见提案名称编码该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度利润分配预案√

2.002025年度董事会工作报告√