证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2026-018

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53

号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共287人，代表股份180128464股，占公司有表决权股份总数384638534股的46.83%。其中：

11、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份174978969股，占公司有表决权股份总数的45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共285人，代表股份数为5149495股，占公司有表决权股份总数的1.34%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共285人，代表股份5149495股，占公司有表决权股份总数的1.34%。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2025年度利润分配预案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17999026699.92%1154200.06%227780.01%通过

其中:中小投资者表决情况501129797.32%1154202.24%227780.44%

2、《2025年度董事会工作报告》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17997077699.91%1177200.07%399680.02%通过

其中:中小投资者表决情况499180796.94%1177202.29%399680.78%

3、《2025年年度报告》及其摘要

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17997217699.91%1185200.07%377680.02%通过

其中:中小投资者表决情况499320796.96%1185202.30%377680.73%

4、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17991539699.88%1851400.10%279280.02%通过

其中:中小投资者表决情况493642795.86%1851403.60%279280.54%

5、《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17613354697.78%39681902.20%267280.01%通过

其中:中小投资者表决情况115457722.42%396819077.06%267280.52%

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

2同意反对弃权表决

项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17997205699.91%1162200.06%401880.02%通过

其中:中小投资者表决情况499308796.96%1162202.26%401880.78%

7、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17997218699.91%1185200.07%377580.02%通过

其中：中小投资者表决情况499321796.97%1185202.30%377580.73%

8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17991669699.88%1738300.10%379380.02%通过

其中：中小投资者表决情况493772795.89%1738303.38%379380.74%

9、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17989772699.87%1946000.11%361380.02%通过

其中：中小投资者表决情况491875795.52%1946003.78%361380.70%本次会议提案5属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、听取了独立董事2025年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

2、律师姓名：严东新、王静海

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格

和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；

2、2025年度股东会法律意见书。

特此公告深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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