证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2025-032

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议

室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共268人，代表股份179001154股，占公司有表决权股份总数384638534股的46.54%。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份174980269股，占公司有表决权股

1份总数的45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共263人，代表股份数为4020885股，占公司有表决权股份总数的1.05%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共266人，代表股份4022185股，占公司有表决权股份总数的1.05%。

公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师参加了本次股东会。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果如下：

1.01关于修订《公司章程》的议案

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17889683799.94%956370.05%86800.00%通过

其中:中小投资者表决情况391786897.41%956372.38%86800.22%

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17889703799.94%962370.05%78800.00%通过

其中:中小投资者表决情况391806897.41%962372.39%78800.20%

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17854725399.75%980270.05%3558740.20%通过

其中:中小投资者表决情况356828488.72%980272.44%3558748.85%

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下：

2.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17582399498.23%31688801.77%82800.00%通过

其中:中小投资者表决情况84502521.01%316888078.79%82800.21%

2.02关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17582122498.22%31711901.77%87400.00%通过

其中:中小投资者表决情况84225520.94%317119078.84%87400.22%

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

2同意反对弃权表决

项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17878055799.88%1990570.11%215400.01%通过

其中:中小投资者表决情况380158894.52%1990574.95%215400.54%

4、《关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为公司第十一届董事会独立董事。表决情况如下：

议案编码议案名称得票数得票比例是否当选

4.01选举熊仲民先生为第十一届董事会独立董事17812211899.51%是

4.02选举王江先生为第十一届董事会独立董事17813233799.51%是

4.03选举陈秋锋先生为第十一届董事会独立董事17813093499.51%是其中，中小投资者表决情况为：

议案编码议案名称得票数得票比例

4.01选举熊仲民先生为第十一届董事会独立董事314314978.15%

4.02选举王江先生为第十一届董事会独立董事315336878.40%

4.03选举陈秋锋先生为第十一届董事会独立董事315196578.36%

以上三位独立董事候选人均已经深圳证券交易所审查无异议。

本次会议提案1属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

2、律师姓名：严东新、王静海

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格

和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；

2、2025年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

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