证券代码：000049证券简称：德赛电池公告编号：2025-016

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）下午14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

5月19日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53

号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共402人，代表股份179118250股，占公司有表决权股份总数384638534股的46.57%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份174979169股，占公司有表决权股

1份总数的45.49%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共398人，代表股份数为4139081股，占公司有表决权股份总数的1.08%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共400人，代表股份4139281股，占公司有表决权股份总数的1.08%。

三、提案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《2024年度利润分配预案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17897434699.92%986340.06%452700.03%通过

其中:中小投资者表决情况399537796.52%986342.38%452701.09%

2、《2024年度董事会工作报告》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17889063699.87%1391240.08%884900.05%通过

其中:中小投资者表决情况391166794.50%1391243.36%884902.14%

3、《2024年度监事会工作报告》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17889510699.88%1381240.08%850200.05%通过

其中:中小投资者表决情况391613794.61%1381243.34%850202.05%

4、《2024年年度报告》及其摘要

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17889773699.88%1360390.08%844750.05%通过

其中:中小投资者表决情况391876794.67%1360393.29%844752.04%

5、《关于2025年度为子公司银行授信提供担保的议案》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17712670098.89%19221251.07%694250.04%通过

其中:中小投资者表决情况214773151.89%192212546.44%694251.68%

6、《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

同意反对弃权表决项目股份比例股份比例股份比例结果

表决情况17896020699.91%877840.05%702600.04%通过

其中:中小投资者表决情况398123796.18%877842.12%702601.70%2本次会议提案5属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、听取独立董事2024年度述职报告

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

2、律师姓名：严东新、黄子峰

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和

召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；

2、2024年年度股东会法律意见书。

特此公告深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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