证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-072

天马微电子股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况天马微电子股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于

2025年10月20日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年10月30日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振

锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

《2025年第三季度报告》。

第1页共2页三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日