证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-026

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于

2025年4月11日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年4月

21日（星期一）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，

实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先

生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

第1页共2页的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2025年3月13日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，会议

审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意召开公司2024年度股东大会，并同意另行发出召开2024年度股东大会的通知。现公司董事会决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年度股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；

2、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日