证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-035

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于

2025年6月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年6月

12日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际

行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿

怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董

事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理

委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

第1页共2页成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，将继续在公

司担任董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理

委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举成为先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。

根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告》。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权董事会同意公司于2025年7月2日（星期三）召开2025年第二次临

时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日