证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-033

天马微电子股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2025年5月12日（星期一）14:50

2、网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15－9:25、

9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年5月12日9:15－15:00。

3、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16

楼会议室

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

第1页共6页7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计334人，代表股份987859934股，占公司有表决权股份总数的40.1937％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份

788775039股，占公司有表决权股份总数的32.0934％；通过网络投

票的股东327人，代表股份199084895股，占公司有表决权股份总数的8.1003％。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权

委托代表人数共计332人，代表股份308153190股，占公司有表决权股份总数的12.5380％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份109068295股，占公司有表决权股份总数的

4.4377％；通过网络投票的股东327人，代表股份199084895股，占

公司有表决权股份总数的8.1003％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议

第2页共6页案进行了表决，审议情况如下：

1、审议通过《2024年度财务决算报告》

2、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

5、审议通过《2024年度监事会工作报告》

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

7、审议通过《关于2024年度董事长薪酬的议案》

8、审议通过《2025年度财务预算报告》9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（二）议案的具体表决结果

第3页共6页投票结果汇总同意反对弃权序号议案名称分类占有效表占有效表占有效表表决结果股数决权总数股数决权总数股数决权总数的比例的比例的比例

总表决情况98513953499.7246%26008000.2633%1196000.0121%

2024年度财务

议案1通过决算报告其中，中小股东总表决情况30543279099.1172%26008000.8440%1196000.0388%

2024年年度报总表决情况98517143499.7278%25703000.2602%1182000.0120%

议案2告全文及其摘通过要其中，中小股东总表决情况30546469099.1275%25703000.8341%1182000.0384%总表决情况98493473499.7039%28311000.2866%941000.0095%

2024年度董事

议案3通过会工作报告其中，中小股东总表决情况30522799099.0507%28311000.9187%941000.0305%总表决情况98499973499.7105%27252000.2759%1350000.0137%

2024年度独立

议案4通过董事述职报告其中，中小股东总表决情况30529299099.0718%27252000.8844%1350000.0438%总表决情况98491083499.7015%28349000.2870%1142000.0116%

2024年度监事

议案5通过会工作报告其中，中小股东总表决情况30520409099.0430%28349000.9200%1142000.0371%

第4页共6页关于2024年总表决情况98491913499.7023%28984000.2934%424000.0043%议案6度利润分配预通过

案的议案其中，中小股东总表决情况30521239099.0457%28984000.9406%424000.0138%关于2024年总表决情况98465463499.6755%31705000.3209%348000.0035%议案7度董事长薪酬通过

的议案其中，中小股东总表决情况30494789098.9598%31705001.0289%348000.0113%总表决情况95722763096.8991%306004043.0976%319000.0032%

2025年度财务

议案8通过预算报告其中，中小股东总表决情况27752088690.0594%306004049.9303%319000.0104%关于未弥补亏

总表决情况98505323499.7159%27686000.2803%381000.0039%损达到实收股议案9通过本总额三分之其中，中小股东总表决情况30534649099.0892%27686000.8984%381000.0124%一的议案

第5页共6页三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见

证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表

决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日