证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2026-044

天马微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年9月10日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2026年9月10日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：经过半数的董事共同推举，由董事、总经理王磊先

生主持本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计412人，代表股份1461196955股，占公司有表决权股份总数的59.9890％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份

762839039股，占公司有表决权股份总数的31.3181％；通过网络投

票的股东405人，代表股份698357916股，占公司有表决权股份总数的28.6709％。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权

委托代表人数共计409人，代表股份391880171股，占公司有表决权股份总数的16.0885％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份83132295股，占公司有表决权股份总数的

3.4130％；通过网络投票的股东404人，代表股份308747876股，占

公司有表决权股份总数的12.6755％。

2、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员和公司聘请

的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 结果

股数 股数 股数

比例 股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股）关于与中航工业

0.0718

集团财务有限责 总表决情况 685311481 87.6929% 95617330 12.2353% 561400 679706744 46.5171%

%任公司继续签订

1.00 通过《金融服务框架其中，中小股 0.1433协议》暨关联交 295701441 75.4571% 95617330 24.3996% 561400 0 0.0000%

东的表决情况 %易的议案

0.1258

总表决情况 1454571179 99.5466% 4788100 0.3277% 1837676 0 0.0000%

关于续聘 2026 %

2.00 年度会计师事务 通过

所的议案 其中，中小股 0.4689

385254395 98.3092% 4788100 1.2218% 1837676 0 0.0000%

东的表决情况 %

关于变更注册资 0.0312

总表决情况 1458842755 99.8389% 1898600 0.1299% 455600 0 0.0000%

本、经营范围并 %3.00 修订《公司章 通过程》相应条款的 其中，中小股 0.1163

389525971 99.3993% 1898600 0.4845% 455600 0 0.0000%

议案 东的表决情况 %其中，议案1属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。由于中航工业集团财务有限责任公司与公司股东深天科技控股（深圳）有限公司、中航科创有限公司均为公司

实际控制人所属公司，深天科技控股（深圳）有限公司、中航科创有限公司为公司关联股东，对本议案已回避表决，回避表决股数合计679706744股，不计入该议案有效表决权股份总数。上表中“回避比例”是指回避表决的股份数量占出席本次会议股东所持有股份总数（即1461196955股）的比例。

议案3为特别决议议案，经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所吴三明律师、杨锐律师见证

并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、表决程

序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会决议。

2、广东华商律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日