深天马A:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-014

天马微电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月14日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月

14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第1页共8页6、会议的股权登记日：2026年4月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年年度报告全文及其摘要非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

4.00非累积投票提案√

一的议案

第2页共8页5.00关于2025年度非独立董事薪酬的议案非累积投票提案√

6.00关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案非累积投票提案√

关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行

7.00非累积投票提案√

性分析报告关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00非累积投票提案√制度》的议案

√应选人数（1）

9.00关于变更公司董事的议案非累积投票提案

人

10.00关于2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会

第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月30日披露的

《第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）

以及2026年3月14日披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-007）等公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案9仅选举1名董事，不适用累积投票制。

议案10涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股

第3页共8页凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授

权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2026年4月10日，4月13日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。

3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。

4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886

传真：0755-86225772

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518131

5、与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交第 4 页共 8 页所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

2、公司第十一届董事会第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

第5页共8页附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”，投票简称为“天马投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第6页共8页附件2：

天马微电子股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表_________________本人（或本单位）

出席天马微电子股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年年度报告全文及其摘要√

2.002025年度董事会工作报告√