证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-032

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十次会议通知于

2025年4月22日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年4月

29日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际

行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、

梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资建设泰国工厂的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权为更好地落实公司发展战略，董事会同意在新加坡设立两家子公司，并通过两家新加坡子公司在泰国设立子公司，由泰国子公司投资建设泰国工厂，主要从事显示模组生产制造等业务。项目总投资金额为10.8亿元人民币（或等值外币，下同），其中公司以自有

第1页共2页资金出资5.4亿元，由泰国子公司银行贷款5.4亿元。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十次会议决议；

2、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日