方大集团:2025年度股东会决议公告

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-20

方大集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年4月28日，下午2:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦一楼多

功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

占公司有表决权股

类别出席人数代表股份数量（股）份总数的比例

总体情况12225286515023.55%

其中：现场投票624451110622.77%

网络投票11683540440.78%

2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

占内资股有表决权

类别出席人数代表股份数量（股）股份总数比例

内资股总体情况11513253269819.50%

其中：现场投票412447220318.31%

网络投票 111 8060495 1.19%3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

占外资股有表决权

类别出席人数代表股份数量（股）股份总数比例

外资股总体情况712033245230.53%

其中：现场投票212003890330.45%

网络投票52935490.07%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

占公司有表决权股

类别出席人数代表股份数量（股）份总数比例

中小股东总体情况118109387441.02%

其中：现场投票225847000.24%

网络投票11683540440.78%

5、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意251994556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6557%；反对700621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771%；弃权169973股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意120081603股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.7915%；反对250849股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.2085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意10068150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0412%；反对700621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4049%；弃权169973股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5539%。

2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意252014506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6636%；反对694971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2748%；弃权155673股（其中，因未投票默认弃权 24500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616%。其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

中小股东表决情况：

同意10088100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2236%；反对694971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3533%；弃权155673股（其中，因未投票默认弃权24500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231%。

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

总表决情况：

同意251727706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5502%；反对979544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3874%；弃权157900股（其中，因未投票默认弃权24500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意120046303股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.7622%；反对286149股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.2378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意9801300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6017%；反对

979544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9548%；弃权157900股（其中，因未投票默认弃权24500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4435%。

4、审议通过了《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担保额度的议案》。

总表决情况：

同意251720556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5474%；反对972194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3845%；弃权172400股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：同意 120046303 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.7622%；反对286149股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.2378%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意9794150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5363%；反对

972194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8876%；弃权172400股（其中，因未投票默认弃权38800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5760%。

5、审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意251994906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6558%；反对695044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2749%；弃权175200股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

中小股东表决情况：

同意10068500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0444%；反对695044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3540%；弃权175200股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6016%。

6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意251745306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5571%；反对939544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3716%；弃权180300股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

中小股东表决情况：同意9818900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7626%；反对939544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5891%；弃权180300股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6483%。

7、审议通过了《关于制定<董事薪酬方案>的议案》。

总表决情况：

同意251944106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6358%；反对763244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3018%；弃权157800股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意120046303股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.7622%；反对284149股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.2361%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0017%。

中小股东表决情况：

同意10017700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5800%；反对763244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9774%；弃权157800股（其中，因未投票默认弃权17300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4426%。

8、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

总表决情况：

同意252023406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6671%；反对666544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2636%；弃权175200股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

中小股东表决情况：

同意10097000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3049%；反对666544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0934%；弃权175200股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6016%。

9、审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（本议案以下子议案逐项表决）。9.01选举熊建明先生为第十一届董事会非独立董事总表决情况：

同意251993406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553%；反对687344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2718%；弃权184400股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

中小股东表决情况：

同意10067000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0307%；反对687344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2836%；弃权184400股（其中，因未投票默认弃权41800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6858%。

熊建明先生当选为第十一届董事会非独立董事。

9.02选举林克槟先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

中小股东表决情况：

林克槟先生当选为第十一届董事会非独立董事。

10、审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》（本议案采用累积投票方式表决）。

独立董事候选人詹伟哉先生、宋明女士、郭万达先生的任职资格和独立性已经深圳证

券交易所备案审核无异议。10.01选举詹伟哉先生为第十一届董事会独立董事总表决情况：

同意244579238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7232％。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意120038903股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.7561％。

中小股东表决情况：

同意2652832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2517％。

詹伟哉先生当选为第十一届董事会独立董事。

10.02选举宋明女士为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意244667833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7582％。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意120038903股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.7561％。

中小股东表决情况：

同意2741427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0616％。

宋明女士当选为第十一届董事会独立董事。

10.03选举郭万达先生为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意244669262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7588％。

其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：

同意120038903股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.7561％。

中小股东表决情况：

同意2742856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0747％。

郭万达先生当选为第十一届董事会独立董事。

以上第4项提案为特别决议，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

本次股东会选举产生的非独立董事熊建明先生、林克槟先生，独立董事詹伟哉先生、宋明女士、郭万达先生与2026年4月3日公司职工大会选举产生的职工代表董事熊希先生、熊建伟先生共同组成本公司第十一届董事会。

五、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》、《高级管理人员薪酬方案》。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：郭磊明、李珊3.结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

七、备查文件

1、法律意见书。

2、股东会决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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