证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-40

方大集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 10 月 15 日，下午 2:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多

功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

占公司有表决权股

类别 出席人数 代表股份数量（股）份总数的比例

总体情况 108 243858738 23.06%

其中：现场投票 3 241897406 22.88%

网络投票 105 1961332 0.19%

说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1073874227 股，其中公司 A 股回购专用证券账户中的股份数量为 16500050 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 1057374177 股。

2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

占内资股有表决权

类别 出席人数 代表股份数量（股）股份总数比例

内资股总体情况 103 126305866 19.04%

其中：现场投票 2 124443103 18.76%网络投票 101 1862763 0.28%

3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

占外资股有表决权

类别 出席人数 代表股份数量（股）股份总数比例

外资股总体情况 5 117552872 29.82%

其中：现场投票 1 117454303 29.80%

网络投票 4 98569 0.03%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

占公司有表决权股

类别 出席人数 代表股份数量（股）份总数比例

中小股东总体情况 105 1961332 0.19%

其中：现场投票 0 0 0.00%

网络投票 105 1961332 0.19%

5、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

同意 反对 弃权 表决表决分类股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

总表决情况 243605067 99.8960% 189371 0.0777% 64300 0.0264%其中，内资股（A股）

126052195 99.7992% 189371 0.1499% 64300 0.0509%

股东表决情况通过

外资股（B 股）股东的

117552872 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

表决情况

中小股东的表决情况 1707661 87.0664% 189371 9.6552% 64300 3.2784%

2、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

同意 反对 弃权 表决表决分类股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

总表决情况 243601517 99.8945% 192921 0.0791% 64300 0.0264%其中，内资股（A 股）

126048645 99.7964% 192921 0.1527% 64300 0.0509%

股东表决情况通过

外资股（B股）股东的

117552872 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

表决情况中小股东的表决情况 1704111 86.8854% 192921 9.8362% 64300 3.2784%3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同意 反对 弃权表决

表决分类 股数股数（股） 比例 比例 股数（股） 比例 结果

（股）

总表决情况 243601517 99.8945% 192921 0.0791% 64300 0.0264%其中，内资股（A 股）

126048645 99.7964% 192921 0.1527% 64300 0.0509%

股东表决情况通过

外资股（B 股）股东

117552872 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

的表决情况

中小股东的表决情况 1704111 86.8854% 192921 9.8362% 64300 3.2784%

以上全部提案为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：郭磊明、李烜如

3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

六、备查文件

1、法律意见书。

2、股东会决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日