皇庭国际:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-48

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14：30；

2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27层；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会；

5、主持人：副董事长陈小海先生。

本公司于2022年4月28日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网

披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-35）。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人（其中

1 位股东同时持有本公司 A 股及 B 股，分开进行投票），代表有表决权股份

650361998股，占本公司有表决权股份总数的 55.3722%。其中 A股股东及股东

代理人共 11 人，代表有表决权股份 533815289 股，占本公司 A 股有表决权股份总数的 57.3198%。B 股股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份

1116546709股，占本公司 B股有表决权股份总数的 47.9153%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人（其中1位股东同时持有本公司 A股及 B股，分开进行投票），代表有表决权股份 607119822 股，占本公司有表决权股份总数的 51.6905%。其中 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份490573113股，占本公司A股有表决权股份总数的52.6765%。

B股股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份 116546709股，占本公司 B股有表决权股份总数的47.9153%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份43242176股，占本公司有表决权股份总数的 3.6817%。通过网络投票的 A股股东 7人，代表有表决权股份

43242176股，占本公司 A股有表决权股份总数 4.6432%；通过网络投票的 B股

股东 0人，代表有表决权股份 0股，占本公司 B股有表决权股份总数 0.0000%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管

理人员及公司聘请的见证律师。

2三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案均为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表

决权股份总数的过半数通过。

2、公司实际控制人郑康豪先生及其控制的深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司、百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司对涉及关联事项的议案八回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。

3、会议表决结果如下：

表决意见赞成反对弃权议案表决结果分类股数比例股数比例股数比例

A 股

533815289100.00%00.00%00.00%

一、《关于审议二〇二一年度董事会工作报告的议案》 B 股 116546709 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过

合计650361998100.00%00.00%00.00%

其中：中小股东93078125100.00%00.00%00.00%

A 股 533815289 100.00% 0 0.00% 0 0.00%