证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2026-030

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14：30；

2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一

届董事会；

5、主持人：代理董事长史冉冉先生。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共318人，代表有表决权股份 312823570 股，占公司有表决权股份总数的 26.4538%。其中 A股股东及股东代理人共 313 人，代表有表决权股份 205116300 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.8373%；B 股股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 107707270 股，占公司 B股有表决权股份总数的 44.2812%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份

295813970 股，占公司有表决权股份总数的 25.0154%。其中 A 股股东及股东代理人

1共9人，代表有表决权股份188487500股，占公司A股有表决权股份总数的20.0670%。

B 股股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 107326470 股，占公司 B股有表决权股份总数的44.1246%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东306人，代表有表决权股份17009600股，占公司有表决权股份总数的 1.4384%。通过网络投票的 A股股东 304 人，代表有表决权股份 16628800股，占公司 A股有表决权股份总数 1.7704%；通过网络投票的 B股股东 2人，代表有表决权股份 380800 股，占公司 B股有表决权股份总数 0.1566%。

4、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

非累积投票议案同意反对弃权提案占出席会议占出席会议占出席会议表决议案名称股份类别编码股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股结果份数的比例份数的比例份数的比例

总计30748317098.2928%51357001.6417%2047000.0654%

2025 年度董事会工 A股 200156700 97.5821% 4864100 2.3714% 95500 0.0466%

1.00通过

作报告 B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%

中小股东2538433382.6186%513570016.7152%2047000.6662%

总计30707037098.1609%55849001.7853%1683000.0538%

2025 年度利润分配 A股 199743900 97.3808% 5313300 2.5904% 59100 0.0288%

2.00通过

方案 B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%

中小股东2497153381.2750%558490018.1772%1683000.5478%

关于确认董事2025总计30691367098.1108%57405001.8351%1694000.0542%

3.00 年 度 薪 酬 及 拟 定 A股 199587200 97.3044% 5468900 2.6662% 60200 0.0293% 通过

2026 年度薪酬方案 B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%

2的议案中小股东2481483380.7650%574050018.6836%1694000.5513%

总计30740487098.2678%52403001.6752%1784000.0570%关于未弥补亏损达

A股 200078400 97.5439% 4968700 2.4224% 69200 0.0337%

4.00到实收股本总额三通过

B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%分之一的议案

中小股东2530603382.3637%524030017.0556%1784000.5806%

总计30690327098.1075%57286001.8313%1917000.0613%关于制定《董事、高A股 199576800 97.2993% 5457000 2.6604% 82500 0.0402%

5.00级管理人员薪酬管通过

B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%理制度》的议案

中小股东2480443380.7312%572860018.6449%1917000.6239%

关于回购注销未达总计30817397098.5137%44448001.4209%2048000.0655%

到 2023 年限制性股 A股 200847500 97.9188% 4173200 2.0346% 95600 0.0466%

6.00票激励计划第三个通过

B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%解锁期解锁条件的

2607513384.8669%444480014.4665%2048000.6666%

限制性股票的议案中小股东

关于回购注销已不总计30807517098.4821%45779001.4634%1705000.0545%

符合激励条件激励 A股 200748700 97.8707% 4306300 2.0994% 61300 0.0299%

7.00 对象已获授但尚未 通过B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%

解锁的限制性股票2597633384.5453%457790014.8997%1705000.5549%中小股东的公告

总计30817597098.5143%45120001.4423%1356000.0433%关于增补第十一届

A股 200849500 97.9198% 4240400 2.0673% 26400 0.0129%

8.00董事会非独立董事通过

B股 107326470 99.6464% 271600 0.2522% 109200 0.1014%的议案

中小股东2607713384.8734%451200014.6852%1356000.4413%

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。第6、

7项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

在本次股东会上，独立董事就2025年度履职情况进行了述职。

3四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、见证律师姓名：李紫薇、庄丽琴；

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和

《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人

员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会

2026年5月23日

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