皇庭国际:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-031

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14：30；

2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会；

5、主持人：董事长邱善勤先生。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共292人，代表有表决权股份 279438252 股，占公司有表决权股份总数的 23.6306％。其中 A股股东及股东代理人共 288 人，代表有表决权股份 191354100 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 20.3721%；B股股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 88084152 股，占公司 B股有表决权股份总数的 36.2136％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份

269205952 股，占公司有表决权股份总数的 22.7653%。其中 A 股股东及股东代理人

1共 1人，代表有表决权股份 181126900股，占公司 A股有表决权股份总数的 19.2833%。

B 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 88079052 股，占公司 B 股有表决权股份总数的36.2115%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东289人，代表有表决权股份10232300股，占公司有表决权股份总数的 0.8653％。通过网络投票的 A股股东 287人，代表有表决权股份 10227200股，占公司 A股有表决权股份总数 1.0888%；通过网络投票的 B股股东 2人，代表有表决权股份 5100股，占公司 B股有表决权股份总数 0.0021％。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公

司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

非累积投票议案同意反对弃权提案占出席会议占出席会议占出席会议表决议案名称股份类别编码股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股结果份数的比例份数的比例份数的比例

总计27691825299.0982％24842000.8890％358000.0128％《2024 年度董事会 A 股 188834100 98.6831% 2484200 1.2982% 35800 0.0187%

1.00通过工作报告》 B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东771230075.3721％248420024.2780％358000.3499％

总计27691975299.0987％24843000.8890％342000.0122％《2024 年度监事会 A 股 188835600 98.6839% 2484300 1.2983% 34200 0.0179%

2.00通过工作报告》 B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东771380075.3868％248430024.2790％342000.3342％《2024年度财务决总计27691395299.0967％24903000.8912％340000.0122％

3.00通过算报告》 A 股 188829800 98.6808% 2490300 1.3014% 34000 0.0178%

2B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东770800075.3301％249030024.3376％340000.3323％

总计27659835298.9837％28057001.0041％342000.0122％《2024 年度利润分 A 股 188519200 98.5185% 2800700 1.4636% 34200 0.0179%

4.00通过配预案》 B 股 88079152 99.9943％ 5000 0.0057％ 0 0.0000%

中小股东739240072.2457％280570027.4200％342000.3342％

总计27686915299.0806％24891000.8908％800000.0286％《2024 年年度报告 A 股 188785000 98.6574% 2489100 1.3008% 80000 0.0418%

5.00通过全文及摘要》 B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东766320074.8923％248910024.3259％800000.7818％《关于确认董事和总计27672085299.0275％26117000.9346％1057000.0378％监事 2024 年度薪酬 A 股 188641700 98.5825% 2606700 1.3622% 105700 0.0552%

6.00通过

及拟定 2025 年度薪 B 股 88079152 99.9943％ 5000 0.0057％ 0 0.0000%酬方案的议案》中小股东751490073.4429％261170025.5241％1057001.0330％

总计27656245298.9709％27983001.0014％775000.0277％《关于未弥补亏损A 股 188478300 98.4971% 2798300 1.4624% 77500 0.0405%

7.00达到实收股本总额通过

B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%三分之一的议案》

中小股东735650071.8949％279830027.3477％775000.7574％《关于回购注销未总计27678655299.0511％25721000.9205％796000.0285％达到 2023 年限制性 A 股 188702400 98.6142% 2572100 1.3442% 79600 0.0416%

股票激励计划第二 B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%

8.00通过

个解锁期解锁条件

的限制性股票的议中小股东758060074.0850％257210025.1371％796000.7779％案》《关于回购注销已总计27683045299.0668％25037000.8960％1041000.0373％不符合激励条件激 A 股 188746300 98.6372% 2503700 1.3084% 104100 0.0544%

9.00通过

励对象已获授但尚 B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%

未解锁的限制性股中小股东762450074.5140％250370024.4686％1041001.0174％

3票的议案》

总计27681815299.0624％24891000.8908％1310000.0469％《关于变更公司注A 股 188734000 98.6308% 2489100 1.3008% 131000 0.0685%

10.00册资本暨修改<公司通过

B 股 88084152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%章程>的议案》

中小股东761220074.3938％248910024.3259％1310001.2803％

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。第8、

9、10项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的

三分之二以上通过。