*ST皇庭:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST 皇庭、*ST 皇庭 B 公告编号：2026-049

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 14：30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日的 9:15 至 15:00 的任意时间；

3、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一

届董事会；

6、主持人：代理董事长史冉冉先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198 人，代表有表决权股份 306630319 股，占公司有表决权股份总数的 25.9301%。其中 A股股东及股东代理人共 193 人，代表有表决权股份 205170282 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.8430%；B 股股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 101460037 股，占公司 B股有表决权股份总数的 41.7128%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份

282098837 股，占公司有表决权股份总数的 23.8556%。其中 A 股股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份181126900股，占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。

B 股股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 100971937 股，占公司 B股有表决权股份总数的 41.5121%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 195 人，代表有表决权股份 24531482 股，占公司有表决权股份总数的 2.0745%。通过网络投票的 A股股东 192 人，代表有表决权股份 24043382股，占公司 A股有表决权股份总数 2.5597%；通过网络投票的 B股股东 3人，代表有表决权股份 488100 股，占公司 B股有表决权股份总数 0.2007%。

4、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

非累积投票议案

提同意反对弃权回避

案股份类占出席会议占出席会议占出席会议表决议案名称

编别股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股股数结果

码份数的比例份数的比例份数的比例

总计 306559219 99.9768% 55900 0.0182% 15200 0.0050% 0关于全资子公司债

A股 205099182 99.9653% 55900 0.0272% 15200 0.0074% 0

1.00 权转让及债务抵销通过

B股 101460037 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0的议案