证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-041

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第十届董事会2025年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025

年第三次会议于2025年8月25日以书面传签方式召开。本次会议通知及材料

已于2025年8月15日发送各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2025年半年度报告》（2025-042）和《2025年半年度报告摘要》（2025-043）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止意向性合作协议的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于终止意向性合作协议的自愿性信息披露公告》（2025-044）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会2025年第三次会议决议。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会

2025年8月27日