证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-056

深圳赛格股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:45；

网络投票时间：2025年9月22日（星期一）。

其中：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月22日

9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15

至2025年9月22日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：截至2025年9月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2025年9月12日）。

（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：公司董事会。

（六）主持人：董事长柳青先生。

（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2025年9月5日在巨潮资讯网登载的

《关于补选公司独立董事的公告》《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

第1页共6页（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况

通过现场和网络参加表决的股东及股东授权136

代理人总数（人数）

所代表的股份数量总数（股数）702418369

占公司总股本的比例57.0515%

其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人

通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东 133

授权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）702357769

占公司 A股股份的比例 71.3242%

其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人

通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东 3

授权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）60600

占公司 B股股份的比例 0.0246%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代2

理人总数（人数）

所代表的股份数量总数（股数）696163183

占公司总股本的比例56.5434%

其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人

现场出席本次股东大会的 A股股东及股东授 2

权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）696163183

占公司 A股股份的比例 70.6952%

其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人

现场出席本次股东大会的 B股股东及股东授 0

权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）0

占公司 B股股份的比例 0.0000%

3.网络投票情况

第2页共6页3.网络投票的总体情况参加网络投票的股东及股东授权代理人总数134（人数）

所代表的股份数量总数（股数）6255186

占公司总股本的比例0.5081%

其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人

参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 131（人数）

所代表的股份数量（股数）6194586

占公司 A股股份的比例 0.6291%

其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人

参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 3（人数）

所代表的股份数量（股数）60600

占公司 B股股份的比例 0.0246%

4.中小股东投票情况

4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东135

授权代理人总数（人数）

所代表的股份数量总数（股数）6255187

占公司总股本的比例0.5081%

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人通过现场投票的中小股东及股东授权代理人1（人数）

所代表的股份数量（股数）1

占公司总股本的比例0.0000%

其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人参加网络投票的中小股东及股东授权代理人134（人数）

所代表的股份数量（股数）6255186

占公司总股本的比例0.5081%

（十）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

第3页共6页（一）审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：

同意反对弃权占出席会议占出席会占出席会议其中相应股份类议相应股相应股份类未投票股数（股）股数（股）股数（股）别的比例份类别的别的比例默认

（%）比例（%）（%）弃权

7023251699.9867

股数：股数：846000.0120%股数：86000.0012%3300

9%

其中 A 99.9908 其中 A 其中

702292869563000.0080%86000.0012%3300

股： % 股： A股：

其中 B 53.3003 其中 B 46.6997 其中

3230028300000

股： % 股： % B股：

小于

小于5%5%股

小于5%股东占东占

61619870.8773%股东占总846000.0120%86000.0012%3300

总投票总投投票比例比例票比例小于

小于5%5%股

小于5%股东占东占

98.5100股东占中

中小股6161987846001.3525%中小86000.1375%3300

%小股东投东投票股东票比例比例投票比例深圳证券交易所未对公司本次独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。根据前述选举结果，张姗姗女士成为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

（二）审议并通过《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

表决结果：

同意反对弃权占出席会议占出席会占出席会议其中相应股份类议相应股相应股份类未投票股数（股）股数（股）股数（股）别的比例份类别的别的比例默认

（%）比例（%）（%）弃权

第4页共6页99.9864

股数：702323169股数：866000.0123%股数：86000.0012%3300

%

其中 A 99.9905 其中 A 其中

702290869583000.0083%86000.0012%3300

股： % 股： A股：

其中 B 53.3003 其中 B 46.6997 其中

3230028300000

股： % 股： % B股：

小于

小于5%5%股

小于5%股东占东占

61599870.8770%股东占总866000.0123%86000.0012%3300

总投票总投投票比例比例票比例小于

小于5%5%股

小于5%股东占东占

98.4781股东占中

中小股6159987866001.3845%中小86000.1375%3300

%小股东投东投票股东票比例比例投票比例（三）审议并通过《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

表决结果：

同意反对弃权占出席会议占出席会占出席会议其中相应股份类议相应股相应股份类未投票股数（股）股数（股）股数（股）别的比例份类别的别的比例默认

（%）比例（%）（%）弃权

99.9864

股数：702323169股数：899000.0128%股数：53000.0008%0

%

其中 A 99.9905 其中 A 其中

702290869616000.0088%53000.0008%0

股： % 股： A股：

其中 B 53.3003 其中 B 46.6997 其中

3230028300000

股： % 股： % B股：

小于

小于5%5%股

小于5%股东占东占

61599870.8770%股东占总899000.0128%53000.0008%0

总投票总投投票比例比例票比例

小于5%小于5%小于

98.4781

股东占6159987股东占中899001.4372%5%股53000.0847%0

%中小股小股东投东占

第5页共6页东投票票比例中小比例股东投票比例

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

（二）经办律师：年夫兵、宋昆；

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025年9月23日