证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-010

深圳赛格股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行股东会

的各项决议，积极落实董事会职责。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项

公司董事会以现场召开为原则。在报告期内，公司共召开了14次董事会，其中

13次为现场结合通讯会议，1次为通讯会议，共审议66项议案。

召开序号会议届次会议时间议题方式现场

1.《关于补选公司董事的议案》；

第八届董事会第五结合

12025年2月10日2.《关于废止〈所属企业安全生产管理办法〉的议案》；

十五次临时会议通讯

3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决

1.《关于选举公司董事长的议案》；

现场2.《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的

第八届董事会第五结合

22025年2月27日议案》；

十六次临时会议通讯3.《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议表决案》。

1．《公司2024年度总经理工作报告》；

2．《公司2024年度董事会工作报告》；

3．《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

4．《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

5．《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

6．《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》；

现场7．《公司2024年年度报告及报告摘要》；

第八届董事会第十结合8．《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议

32025年3月26日二次会议通讯案》；

表决9．《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；

10．《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2024年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

11．《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

12．《审计委员会关于公司2024年度财务会计报告的意见》；

第1页共6页召开序号会议届次会议时间议题方式13．《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》；

14．《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》；

15．《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划的议案》；

16．《关于公司2024年度全面风险管理工作总结及

2025年度全面风险管理工作计划的议案》；

17．《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

18.《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》；

19．《关于制定<会计政策及会计估计的规定>的议案》；

20.《关于召开公司第三十次（2024年度）股东大会通知的议案》。

现场

第八届董事会第五结合1.《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》；

42025年4月24日

十七次临时会议通讯2.《关于投资项目后评价2024年度工作报告的议案》。

表决现场第八届董事会第五结合《关于公司及控股子公司向杭州银行申请流动资金贷

52025年8月5日十八次临时会议通讯款的议案》表决现场

第八届董事会第五结合1.《关于补选公司董事的议案》；

62025年8月18日

十九次临时会议通讯2.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决现场

第八届董事会第十结合

72025年8月27日《关于公司2025年半年度报告全文和摘要的议案》

三次会议通讯表决

1.《关于补选公司独立董事的议案》；

2.《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

现场3.《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》；

第八届董事会第六结合4.《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部

82025年9月4日十次临时会议通讯控制审计费用的议案》；

表决5.《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》；

6.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公

第八届董事会第六通讯

92025年9月10日司股票的议案》；

十一次临时会议表决

2.《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

10第八届董事会第六2025年9月22日现场1.《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

第2页共6页召开序号会议届次会议时间议题方式

十二次临时会议结合2.《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

通讯3.《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》；

表决4.《关于清算注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司的议案》；

5.《关于聘任于海洋先生为公司副总经理的议案》；

6.《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》；

7.《关于经理层成员岗位聘任协议的议案》。

1.《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》；

现场2.《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的

第八届董事会第六结合

112025年10月28日议案》；

十三次临时会议通讯3.《关于〈公司2024年度环境、社会和公司治理报告〉表决的议案》。

现场1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

第八届董事会第六结合2.《关于公司控股子公司新增抵押资产的议案》；

122025年11月10日

十四次临时会议通讯3.《关于聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案》；

表决4.《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

1.《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》；

现场2.《关于公司经理层成员2023年度绩效考核结果及应

第八届董事会第六结合

132025年12月8日用方案的议案》；

十五次临时会议通讯3.《关于公司经理层成员〈2025年度绩效目标责任书〉表决的议案》；

4.《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

1.《关于修订〈员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》；

2.《关于组织架构及定岗定编调整方案的议案》；

3.《关于修订〈中层及员工绩效管理办法〉的议案》；

现场4.《关于修订〈中层及员工薪酬管理办法〉的议案》；

第八届董事会第六结合5.《关于修订〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉

142025年12月25日十六次临时会议通讯的议案》；

表决6.《关于公司经理层成员2024年度绩效考核结果及应用方案的议案》；

7.《关于修订〈建设工程项目招标采购管理办法〉的议案》；

8.《关于修订〈货物与服务采购管理办法〉的议案》。

报告期内，公司董事会依法执行2025年股东会审议通过的各项决议及股东会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第三十次（2024年度）股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会于2025年5月26日实施了2024年度利润分配方案:以公司总股本1231200672股为基数，向

第3页共6页全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税）人民币。

二、报告期内董事会人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因

张良董事长、董事离任2025年02月08日工作安排

柳青董事长、董事被选举2025年02月27日被选举赵晓建董事离任2025年08月15日工作安排周洁董事被选举2025年09月04日被选举连续担任公司独立董事即麦昊天独立董事离任2025年09月22日将满6年张姗姗独立董事被选举2025年09月22日被选举

三、董事薪酬情况和绩效评价结果

单位：万元性从公司获得的是否在公司关姓名年龄职务任职状态别税前报酬总额联方获取报酬柳青男48董事长现任0是方建宏男58董事现任0是张小涛男57董事现任0是周洁女34董事现任0是刘生明男71独立董事现任10否章放男69独立董事现任10否

张姗姗女36独立董事现任2.5否张良男54董事长离任0是赵晓建男52董事离任0是徐腊平男47董事离任0是

麦昊天男53独立董事离任7.5否

合计--------30--

公司非独立董事未在公司领取董事薪酬或津贴，独立董事在公司领取津贴，津贴标准按照2012年4月20日召开的公司第十七次（2011年度）股东大会审议通过的独立

董事津贴每年（含税）10万元（按月发放）的标准领取。

四、董事会2025年的主要工作情况

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东会，会议情况如下：

1.年度股东会情况

会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期

1.《公司2024年度董事会工作报告》；

2.《公司2024年度监事会工作报告》；

第三十次（20242025年4月所有议案均2025年4月

3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

年度）股东大会18日获得通过19日

4.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

5.《关于公司2024年度利润分配及资本公积金

第4页共6页转增股本的议案》；

6.《公司2024年年度报告及报告摘要》；

7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

8.《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；

9.《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》。

2.临时股东会情况

会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期

2025年第一次

2025年2月27日《关于补选公司董事的议案》审议通过2025年2月28日

临时股东大会

2025年第二次

2025年9月4日《关于补选公司董事的议案》审议通过2025年9月5日

临时股东大会

1.《关于补选公司独立董事的议案》；

2.《关于聘任2025年度内部控制审计机

2025年第三次所有议案均

2025年9月22日构及支付内部控制审计费用的议案》；2025年9月23日

临时股东大会获得通过3.《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》。

2025年第四次《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格

2025年9月29日审议通过2025年9月30日临时股东大会股份有限公司股票的议案》

2025年第五次

2025年11月27日《关于修订〈公司章程〉的议案》审议通过2025年11月28日

临时股东大会2025年第六次《关于投资深圳市八六三新材料技术有

2025年12月25日审议通过2025年12月26日临时股东会限责任公司股权项目暨关联交易的议案》

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的年度内控工作计划和内控评价方案，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）独立董事“3+1”履职平台

报告期内，公司董事会专门委员会以现场召开为原则。公司董事会下设的三个专门委员会共召开11次会议，其中9次为现场结合通讯会议。独立董事专门会议召开7次，其中6次为现场结合通讯会议，1次为现场会议。审计委员会对定期报告、内部控制评价报告、聘任财务负责人、聘任会计师事务所等事项进行了前置审议，独立董事专门会议对关联交易进行了前置审议，充分发挥了“3+1”履职平台的作用，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

第5页共6页报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，严格履行上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1.2025年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息

披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等114个。

报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为B级。

2.确保投资者热线畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心地回答投资者的提问。

3.及时回复互动易问答，在合规的基础上，与投资者保持了良好的互动和交流。

（五）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真学习中国证监会及深交所组织的各项培训及相关法律法规，及时掌握最新市场监管动态。公司董事能够积极参加各项会议和活动，主动了解公司经营运作情况，为公司经营发展建言献策。报告期内，本公司及本公司董事和高级管理人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为股东带来满意的回报。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年3月27日