证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-072

深圳赛格股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议时间：2025年11月27日（星期四）下午14:45；

网络投票时间：2025年11月27日（星期四）。

其中：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27日

9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月27日9:15

至2025年11月27日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：截至2025年11月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为 2025年11月19日）。

（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：公司董事会。

（六）主持人：由公司半数以上董事共同推举董事方建宏先生主持。

（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网登载

的《<公司章程>修订稿》《<公司章程>修订对照表》。

第1页共5页（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况

通过现场和网络参加表决的股东及股东授权240

代理人总数（人数）

所代表的股份数量总数（股数）699624136

占公司总股本的比例56.8245%

其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人

通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东 236

授权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）699181636

占公司 A股股份的比例 71.0017%

其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人

通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东 4

授权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）442500

占公司 B股股份的比例 0.1795%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代4

理人总数（人数）

所代表的股份数量总数（股数）696169982

占公司总股本的比例56.5440%

其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人

现场出席本次股东大会的 A股股东及股东授 3

权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）696169882

占公司 A股股份的比例 70.6959%

其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人

现场出席本次股东大会的 B股股东及股东授 1

权代理人（人数）

所代表的股份数量（股数）100

占公司 B股股份的比例 0.0000%

3.网络投票情况

第2页共5页3.网络投票的总体情况参加网络投票的股东及股东授权代理人总数236（人数）

所代表的股份数量总数（股数）3454154

占公司总股本的比例0.2806%

其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人

参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 233（人数）

所代表的股份数量（股数）3011754

占公司 A股股份的比例 0.3058%

其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人

参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 3（人数）

所代表的股份数量（股数）442400

占公司 B股股份的比例 0.1795%

4.中小股东投票情况

4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东239

授权代理人总数（人数）

所代表的股份数量总数（股数）3460954

占公司总股本的比例0.2811%

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人通过现场投票的中小股东及股东授权代理人3（人数）

所代表的股份数量（股数）6800

占公司总股本的比例0.0006%

其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人参加网络投票的中小股东及股东授权代理人236（人数）

所代表的股份数量（股数）3454154

占公司总股本的比例0.2806%

（十）公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

第3页共5页（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意反对弃权占出席会议占出席会占出席会议其中相应股份类议相应股相应股份类未投票股数（股）股数（股）股数（股）别的比例份类别的别的比例默认

（%）比例（%）（%）弃权

6978040299.7398180151

股数：股数：0.2575%股数：186000.0027%0

4%2

其中 A 69761382 99.7758 其中 A 154921 其中

0.2216%186000.0027%0

股： 4 % 股： 2 A股：

其中 B 42.9831 其中 B 其中

19020025230057.0169%000

股： % 股： B股：

小于

小于5%5%股

小于5%股东占东占

16408420.2345%股东占总18015120.2575%186000.0027%0

总投票总投投票比例比例票比例小于

小于5%5%股

小于5%股东占东占

47.4101股东占中52.0525

中小股16408421801512中小186000.5374%0

%小股东投%东投票股东票比例比例投票比例

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

（二）经办律师：年夫兵、宋昆；

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议》；

第4页共5页（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025年11月28日