北方华锦化学工业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、2025年工作回顾

2025年，华锦股份围绕“提质增效、转型升级”两条主线，克

服地缘政治冲突、关税壁垒升级、石化产品价格低位徘徊等多重

因素给企业带来的困难挑战，统筹资源配置，全面优化提升、聚力创新突破，生产装置保持“安稳长满优洁”的良好运行态势，科技创新、深化改革、节能降碳、风险防控等重点工作取得积极成效。全年实现销售收入417.56亿元、净利润-17.29亿元，亏损幅度较上年度有所收窄。

石化板块全产业链优化潜能持续释放。以“四个正常化”再提升为抓手，全面优化运行管理，各项运行指标持续改善。常减压和乙烯装置分别实现 A 级连续运行 456 天和 453 天，34 项技术经济指标创历史最好水平。

化肥板块争供气调结构实现新突破。加强与中石油、中石化、中海油及地方政府的沟通合作，保障原料天然气稳量稳价供应。

北沥公司挖潜增效取得显著成果。强化设备管理，提升装置操控水平，6 套主要装置全部实现 A 级连运超百天。加强装置调运组织，动态调整运行模式，工业白油产量大幅提升，企业逆势走出经营低谷。

采购系统保供降本取得新成效。围绕降本关键点，持续优化

1采购策略，科学调整采购节奏。原油采购顺利完成新油种混配加工，综合降低采购成本，滞期费同比降低22%；北沥公司积极拓展供应渠道，试炼评价新油种，原油保供能力进一步提高。物资采购深入开展成本分析，建立网上超市与询比价结果择优采购机制；强化战略合作，开拓采购寻源，加强平衡利库和物资调剂，发挥电力集采优势，27种化学品采购“破圈、消独”和实现国产化替代。

营销系统精准发力开拓市场。持续优化“N+X”客户开发与渠道管理模式，深入分析市场动态和客户需求，制定差异化营销策略。油品抢抓市场机遇，在集团公司大力支持下，获批成品油出口配额并全部完成出口、创历史新高。

降本增效提档升级取得明显成效。深入开展“提质增效”专项行动，全线条、全流程挖掘成本控制点、效益增长点，提升价值创造能力。

特色新产品开发取得积极成效。围绕32项科技创新项目，加强资源配置与过程监控。完成9种牌号聚合烃新产品试产，其中，HJ9715 性能指标达到出口水平，S1106 橡胶产品填补国内空白；

8 种聚烯烃复合助剂实现自研自产自用。北沥公司长高附加值 SQ

系列汽油机油、T 系列变压器油等 13 种润滑油新产品开发成功。

抗冲型透明聚丙烯研发项目荣获东北“三省一区”（辽宁赛区）国

有企业“星火”创新创意大赛二等奖。

基础研究和工艺技术攻关获得突破进展。与大连化物所合作

2开发出第五代齐格勒-纳塔催化剂，加大塑料改性研究，完成抗

虎皮纹聚丙烯塑料改性配方试验，成功产出阻燃 ABS 产品。80 万吨/年石脑油加氢项目可研报告编制完成；热电公司脱硫装置烟气

拖尾、聚乙烯装置催化剂活性降低、乙烯装置急冷水塔 pH 值升高等制约装置安稳运行问题得到有效解决。。

安全生产保持良好态势。持续完善安全生产责任体系和工作标准，配齐配全一类监管企业专职安全生产总监。深化推进治本攻坚三年行动和“雷霆行动”，构建实施“一件事”全链条安全管理机制，结合季节性安全风险管控特点，强化开展拉网式安全隐患排查；特别是面对一线操作力量严重不足情况，车间主任、技术人员带班顶班保运行。

全面提升质量管控效果明显。围绕生产经营全过程，优化质量管理机制，拓宽考核产品范围，迭代升级企业标准，全年质量损失率控制在0.057%以下。参与并发布国家标准5项、行业标准

1项，成功申请《风力发电用冷却液》团体标准、填补国内空白。

首次参加国际质量管理小组会议成果发表赛并荣获金奖。

绿色低碳全力提速发展。完成新疆化肥尿素装置及燃动系统节能升级改造等重点项目，公司生产水、原煤、天然气、蒸汽消耗量同比下降，五大重点领域能效水平全部满足国家基准要求，锦天化入选工业用水效率达到国家用水定额先进值纳税人名单，新疆化肥、塑业公司入选省市绿色制造名单，热电节水技术入选国家鼓励工业节水目录。持续加大污染防治攻坚，各项减排指标

3全面完成。

数智赋能不断深化推进。深入落实数智工程三年行动，积极探索 AI 应用，建立专属本地知识库系统，升级 E 路签系统、采购管理系统，商旅平台正式上线，实时数据库新增采集5000余点。

公司顺利通过两化融合管理体系评估审核，高端炼化一体化智能工厂入选2025年辽宁省先进智能工厂名单，新项目智慧工地系统获辽宁省数字经济转型资金支持。

二、董事会履职情况

（一）定战略方面

报告期内，公司根据经营发展需要调整经营范围。为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司

法》（2023年修订）的相关规定撤销监事会及监事岗位，由公司

董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款同时修订，监事会相关制度废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。

（二）作决策方面

在决策事前论证环节，董事会始终统筹发展与安全，对各项决策事项开展深度调研与充分论证，杜绝冲动决策、平庸决策问题。董事会“三重一大”议案均经过党委前置研究讨论，部分议案在董事会专门委员会、总经理办公会讨论把关。报告期内，审议通过估值提升计划、年度财务决算、闲置募集资金补流、金融

4服务协议、日常关联交易等议案。

在决策跟踪评价环节，董事会建立决策落实跟踪台账、开展现场检查等方式，动态掌握决议执行情况。全年重点决策事项均已实施完成。完善公司治理的根本规则，规范董事会运行，厘清权责分界，保障治理合规性。

（三）防风险方面

华锦股份坚持底线思维，着眼全局，关注重点。有效防范化解重大风险，持续提升风险研判前瞻性，统筹推进风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系、

安全生产环保体系等落地执行。董事会持续发挥把方向，防风险作用。公司党委通过研究讨论风险管理工作要点、风险工作报告等把握风险管理工作方向，董事会每年对公司年度内控出具自我评价报告，每半年对财务公司、募集资金的存放与适用做持续风险评估，切实发挥董事会防风险核心作用。董事会下设审计委员会作为公司董事会下设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，确保有效识别并防范应对企业风险，委员会办公室设在审计部，执行董事会对风险管理、内部控制、违规追责工作的各项安排部署。

（四）规范运行方面

董事会共有董事9人，其中集团公司委派2人，独立董事3人，职工董事1人，外部董事占多数。下设4个专门委员会，分别是战略与 ESG 委员会，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名

5委员会。华锦股份持续厘清公司党委、董事会、经理层等治理主

体权责边界，完善健全公司章程及董事会运行制度体系并执行到位，按照“1+1+X”制度体系，规范合理授权并实施有效监督。

2025共计召开董事会8次，审议议案34项，会前均进行了

充分的准备，其中，31个议题履行了党委会前置程序，会议效率高，决策环节完备，取得了良好的实际效果。董事会各专门委员会共召开会议12次，通过议案23个，提高了董事会工作效率，规范了董事会运行。

三、董事勤勉尽责情况公司董事会成员均能够认真履职积极建言献策按时参加公

司召开的股东会和董事会会议、独立董事专门会议以及专门委员会会议，明确发表意见，充分发挥了专业和外部资源优势在公司的经营发展、重大决策等方面发挥了重要作用促进董事会的决策更加科学合理。未发生对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

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