证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2025-031
债券代码：127020债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（黄俊辉）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黄俊辉：汉族，1969年出生，毕业武汉大学法学专业，博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学
1校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务
所兼职律师；现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教
授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
（一）参加董事会会议股东大会及表决情况独立董事出席董事会及股东大会情况是否连续两次出席股东大会本报告期应参现场方式出席以通讯方式参独立董事姓名委托出席次数缺席次数未亲自参加会次数加董事会次数次数加次数议黄俊辉1211010否3
报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。
（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议
22024年1月30日，独立董事以通讯方式参加独立董事履行年报编制职责会议，听取《关于公司2023年度生产经营情况的报告》《关于公司2023年度合规管理、全面风险管理工作报告》，审议《关于公司2023年度内部审计工作的报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度审计机构审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司2023年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司2023年度财务报表审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按计划完成。
三、2024年度发表的独立意见情况时间会议届次独立意见内容4月23独立董事专一、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事专门委员会日门会议2024召集人的议案》；
年第一次会选举罗绍德独立董事为第九届董事会独立董事专门会议召议集人。
二、审议通过《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司2024年日常关联交易金额预测情况公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的关联交易不存在损害中小股东的情况符合公司和全体股东的利益。
三、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备
开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循
3了公开、公平、公正的原则；公司已针对在广晟财务公司开展
金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预案，能保障公司在广晟财务公司的资金安全；公司对广晟财务公司的风险
情况进行了评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；此关联交易不存在损害中小股东的情况。
8月8日独立董事专审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；
门会议2024同意公司本次关联交易，公司与关联方的关联交易遵循公允
年第二次会的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及议的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的关联交易不存在损害中小股东利益的情况符合公司和全体股东的利益。
12月27独立董事专审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议日门会议2024案》；
年第三次会公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关联交议易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号）作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，独立董事专门会议召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，审计与合规管理委员会召开了5次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了
4次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。
对公司的发展规划，董事高管的提名选聘，高级管理人员的履行职责情况，高级管理人员的薪酬考核，对公司内部审计工作、内部控制规范工作、年报编制督促工作、会计师事务
所的选聘、募集资金使用情况等方面履行职责，能够从维护
4全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议的公
司重大事项提出有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
五、年报审计履职情况
作为公司独立董事，在公司2024年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司2024年年度报告相关编制披露工作顺利完成。
六、实地现场调研和学习情况
2024年，独立董事、外部董事分别对公司位于深圳
市、韶关市、山东东营、广州市南沙区、广西武宣县的公
司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、
发展战略等情况，了解各下属单位需要公司总部支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。
本人2024年在公司的现场调研时间超过15日。
2024年3月参加深圳证券交易所举办的第140期上市
公司独立董事后续培训班，学习有关独立董事制度的最新改革内容，并取得培训证书。
七、其他事项
1.报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2.报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
53.报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：黄俊辉
2025年4月15日
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沪公网安备31011802005267号
