中金岭南:关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告

证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2026-010

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于提名公司第十届董事会

独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提名独立董事的情况

公司第九届董事会于2021年10月28日经公司2021年

第二次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第十届董事会。

经公司提名委员会提名并表决通过，董事会现提名公司第十届董事会独立董事候选人为：黄俊辉先生，罗绍德先生，陈德喜先生。公司第十董事会独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。董事选举将采取累积投票制。

二、备查文件

1、公司第十届董事会独立董事候选人简历

2、独立董事提名人声明

13、独立董事候选人声明

4、独立董事履历表

5、独立董事资格证书特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年03月14日

2附件1：公司第十届董事会独立董事候选人简历

黄俊辉：男，汉族，1969年出生，毕业武汉大学法学专业，博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务所兼职律师。现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会

仲裁员、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》

第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

罗绍德：男，汉族，1957年出生，毕业西南财经大学会计专业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优秀专著三等奖，暨南大学授予的2009年度优秀教师。

历任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股

份独立董事，暨南大学教授（2017年退休）；现任深圳市朗

3科科技股份有限公司独立董事，佛山金万达科技股份有限公

司独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

陈德喜：男，汉族，1962年10月生，原籍辽宁省庄河县。中共党员，中国国籍，正高级工程师全国有色金属行业设计大师，国务院政府特殊津贴获得者。历任中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、金川分部主任、冶金项目部主