证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2025-023

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年4月11日在深圳市中国有色大厦23

楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2025年4月1日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二、审议通过《2024年度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票三、审议通过《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；

关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票四、审议通过《2024年度独立董事述职报告》；

独立董事黄俊辉、罗绍德、尉克俭回避表决公司独立董事将向年度股东大会述职。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票六、审议通过《2024年度证券投资情况的报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票七、审议通过《关于确定公司2025年度证券投资规模总额度的议案》；

同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模

总额度（以投资余额计算）分别为人民币6.22亿元和6.02亿元；两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在12.24亿

元人民币以内（含本数）。本次证券投资额度的授权期限为

2025年1月1日至2025年12月31日，并授权公司经理层负

责具体实施相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票八、审议通过《2024年度套期保值情况报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票九、审议通过《关于调整公司2025年年度套保计划的议案》；

山东中金岭南新材料科技有限公司（以下简称“山东新材料公司”）为本公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限

公司之控股子公司，主要从事铜合金制造和加工业务。为规避其生产经营过程中原料和产品的市场价格风险，同意山东新材料公司开展套期保值业务以规避生产经营过程中原料和产品的市场价格风险。同意公司2025年度套期保值计划中增加山东新材料公司的套期保值计划：山东新材料公司套期

保值业务品种为铜，其铜套期保值量上限为8250吨。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十、审议通过《2024年度环境报告书》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十一、审议通过《2024年度财务分析报告》（附：2024年度审计报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十二、审议通过《2025年度全面预算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十三、审议通过《2024年度财务决算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十四、审议通过《2024年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并实现归属于母公司的净利润1081867493.96元，母公司2024年度实现净利润536925188.57元，按母公司2024年度实现净利润的10%提取法定公积金53692518.86元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为483232669.71元，加上年初未分配利润4785029530.20元，减去已分配2023年度现金分红金额209305052.04元（含税），可供股东分配的利润为5058957147.87元。

公司2024年度利润分配预案为：

以公司2024年12月31日总股本3737596125股为基数，拟每10股派人民币现金0.87元（含税），现金分红总额

325170862.88元（含税），剩余未分配利润4733786284.99元

拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十五、审议通过《2024年度担保情况报告》；

2024年度（下称“报告期”）公司对外提供的担保均为

对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十六、审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票十七、审议通过《2025年度公司日常关联交易金额预测的议案》；

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票十八、审议通过《2024年度核销坏账的情况报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票十九、审议通过《关于中审众环会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十一、审议通过《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》；为满足公司日常经营需要，同意公司及全资和控股子公司2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币伍佰贰拾

伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动

资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、福费廷、贴现等授信业务。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十二、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；

1.向农业银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向农业银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹拾肆亿元，期限壹年。

2.向交通银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向交通银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹拾伍亿伍仟万元，期限贰年。

3.向华夏银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向华夏银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

4.向邮储银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向邮储银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。

5.向江苏银行深圳分行申请综合授信额度；同意公司向江苏银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币伍亿元，期限壹年。

6.向北京银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向北京银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。

7.向中信银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中信银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币贰拾亿元，期限贰年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票二十四、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》；

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票二十五、审议通过《2024年年度报告和年报摘要》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十六、审议通过《关于公司拟现金收购中金荣晟及中金铜业少数股权的议案》；

1.同意公司以现金方式回购中金岭南荣晟（东营）投资有限公司财务投资人及山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称“中金铜业”）债转股股东的少数股东股权；

2.授权公司经理层开展股权收购有关事宜；

3.收购对价以经上级有权审批单位备案通过的中金铜

业评估报告为依据。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十七、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理

（ESG）报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十八、审议通过《2024年度投资者保护工作情况报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票二十九、审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、监事、高管责任保险。

全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票三十、审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》；

定于2025年5月8日下午14:30，在深圳市中国有色大

厦24楼多功能厅召开公司2024年度股东大会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年4月15日