证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2025-132

债券代码：127020债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2025年12月10日下午14:50。

(2)网络投票时间：2025年12月10日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间：2025年12月10日上午9:15—9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

1票的具体时间：2025年12月10日上午9∶15至当日下午

15∶00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道

6013号中国有色大厦24楼多功能厅

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长喻鸿

6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）807名、代表股份数共1392974518股，占2025年12月3日公司总股份4441172458股（以下简称“公司股份总数”）的31.3650%。

现场会议出席情况：

出席现场股东大会的股东（或其代理人）共4名，代表股份数共1304482136股，占公司股份总数的29.3725%。

通过网络投票参加会议的股东情况：

出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共803名，代表股份数共88492382股，占公司股份总数的1.9925%。

出席会议的中小股东情况：

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共804名，代表股份数共

288492482股，占公司股份总数的1.9925%。其中通过现场

投票的中小股东1名，代表股份数共100股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东803名，代表股份数共88492382股，占公司股份总数的1.9925%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生，董事李蒲林先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生，监事会主席郎伟晨先生，监事陈佩环女士、杨立新先生，副总裁郑金华先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他董事、高管人员因公务未出席会议。

二、提案审议表决情况

1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2．表决结果：

提案一、《关于修订<公司章程>的议案》

此项提案的表决情况：

同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总表决情况136746350698.1686%251244621.8037%3865500.0277%

中小股东表决情况6298147071.1715%2512446228.3916%3865500.4368%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代

理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决

3通过。

提案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

此项提案的表决情况：

同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总表决情况138791041899.6365%47288500.3395%3352500.0241%

中小股东表决情况8342838294.2774%47288505.3438%3352500.3788%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代

理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决通过。

提案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

此项提案的表决情况：

同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总表决情况138796526899.6404%46906000.3367%3186500.0229%

中小股东表决情况8348323294.3393%46906005.3006%3186500.3601%

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代

理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决通过。

提案四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

此项提案的表决情况：

同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

4总表决情况138775786899.6255%47643000.3420%4523500.0325%

中小股东表决情况8327583294.1050%47643005.3838%4523500.5112%

此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托

代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。

提案五、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

此项提案的表决情况：

同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总表决情况7471453484.3589%1352479815.2706%3281500.3705%

中小股东表决情况7463953484.3456%1352479815.2836%3281500.3708%

此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托

代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股东回避表决）提案六、《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

此项提案的表决情况：

同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

总表决情况138666091699.5468%60538520.4346%2597500.0186%

中小股东表决情况8217888092.8654%60538526.8411%2597500.2935%

此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托

代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通

5过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2.律师姓名：周俊律师戴余芳律师

3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董

事会章的股东大会决议

2.法律意见书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年12月11日

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