证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2025-078

深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第三十五次会议于2025年11月21日（星期五）15:00以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的议案》。

详见公司于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于同意全资子公司果菜公司出租物业暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。

本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

三、备查文件1、第九届董事会第三十五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、第九届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日