证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2026-038

深圳市农产品集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关

法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。公司于2026年6月12日召开第九届董事会第四十一次会议，审议了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，其中《董事2026年度薪酬方案》全体董事均回避表决，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。方案具体如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、公司董事薪酬方案

（一）公司董事薪酬构成

1．独立董事：按照经股东会审议通过的标准领取独立董事固定津贴，每年15万元/人（含税）。除上述固定津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

2．不在公司领取薪酬的非独立董事：出席（含视频参会）股东

会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及开展现场工作的，领取履职津贴，标准为每次3050元/人（含税）。若派出单位有其他规定的，按派出单位规定执行。

3．在公司领取薪酬的非独立董事：根据其在公司担任的具体职务，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）公司董事薪酬发放方式

1．公司独立董事：独立董事津贴按月发放。

2．不在公司领取薪酬的非独立董事：根据出席会议及开展现场

工作的实际情况，按次发放；同日召开股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议等多个会议及开展现场工作的，仅领取一次。

3．在公司领取薪酬的非独立董事：基本薪酬按月发放；绩效薪

酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、公司高级管理人员薪酬方案

（一）公司高级管理人员薪酬构成

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）公司高级管理人员薪酬发放方式公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激

励的确定和支付以绩效评价为重要依据，按照国有资产监管相关规定及公司相关薪酬管理办法执行。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

五、其他说明

1．上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税、住房公积金

和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司代扣代缴。

2．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发。

3．上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人

员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

4．本方案未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会和深圳

证券交易所的有关规定及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日