国信证券股份有限公司

关于深圳市农产品集团股份有限公司

向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查

意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”）作为深圳市农产

品集团股份有限公司（以下简称“农产品”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关规定，对农产品向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票共计 287997067 股，发行完成后，公司总股本增至

1984961198股。

本次向特定对象发行的股票于2025年9月30日在深圳证券交易所上市，其中，公司控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司本次认购的

190615835股 A股股票自上市之日起 36个月内不得转让，其他 13 名认购对象

本次认购的 A股股票自上市之日起 6个月内不得转让。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）限售期（月）

1深圳农业与食品投资控股集团有限公司19061583536

2富国基金管理有限公司403431136

3诺德基金管理有限公司130498536

4中国长城资产管理股份有限公司73313786

5南昌国微产业投资有限公司65982406

6财通基金管理有限公司55718476

1序号发行对象名称获配股数（股）限售期（月）

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致

736656896

富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

8广发证券股份有限公司32258066

9周辉29325516

海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美

1029325516

人四号私募证券投资基金湖南财信精进贰期股权投资合伙企业（有限

1129325516

合伙）

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投

1229325516

资定增精选十期私募证券投资基金

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投

1329325516

资攀山二期证券私募投资基金

14苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）29325516

合计287997067-

2、股份发行后公司股本变动情况

本次发行后截至本核查意见出具日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺

本次申请解除股份限售的股东共13名，分别为富国基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、南昌国微产业投资有限

公司、财通基金管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴

股权投资合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、周辉、海南墨竹私募

基金管理有限公司-墨竹睡美人四号私募证券投资基金、湖南财信精进贰期股权

投资合伙企业（有限合伙）、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定

增精选十期私募证券投资基金、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资

攀山二期证券私募投资基金、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）。

上述13名股东在本次发行时均承诺：自公司本次向特定对象发行股票发行

结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的公司股票，也不由公司回购该部分股份。

2、承诺履行情况

2截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，

未出现违反承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2026年3月30日。

2、本次解除限售股份的上市流通数量为97381232股，占公司总股本

1984961198股的4.91%，占本次解除限售前公司无限售条件股份的5.74%，占

本次解除限售后公司无限售条件股份的5.43%。

3、本次申请解除股份限售的股东共13名。

4、本次解除限售股份及可上市流通的具体情况如下：

本次解除限所持限售股本次解除限售股份数量序号股东全称

份总数（股）售数量（股）占公司总股本的比例

1富国基金管理有限公司40343113403431132.03%

2诺德基金管理有限公司13049853130498530.66%

3中国长城资产管理股份有限公司733137873313780.37%

4南昌国微产业投资有限公司659824065982400.33%

5财通基金管理有限公司557184755718470.28%

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉6兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限366568936656890.18%合伙）

7广发证券股份有限公司322580632258060.16%

8周辉293255129325510.15%

海南墨竹私募基金管理有限公司-墨

9293255129325510.15%

竹睡美人四号私募证券投资基金湖南财信精进贰期股权投资合伙企业

10293255129325510.15%（有限合伙）

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-

11睿亿投资定增精选十期私募证券投资293255129325510.15%

基金

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-

12293255129325510.15%

睿亿投资攀山二期证券私募投资基金苏州苏新股权投资合伙企业（有限合

13293255129325510.15%

伙）

合计97381232973812324.91%

四、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化

3本次变动前本次变动本次变动后

股份类型数量（股）比例（%）（股）数量（股）比例（%）限售条件流

通股/非流28803044214.51-973812321906492109.60通股无限售条件

169693075685.4997381232179431198890.40

流通股

总股本1984961198100-1984961198100

注：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关规定要求；截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东均履行了本次发行中的相关股票限售承诺；公司关于本次解除股份限售相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王玮戴卫兵国信证券股份有限公司年月日

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