证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202408
中兴通讯股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(简称“公司”)已于2024年2月23日以电子邮件
的方式向公司全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十五次会议的通知》。
2024年3月8日,公司第九届监事会第十五次会议(简称“本次会议”)以电视
电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持,应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《二○二三年度监事会工作报告》,并同意将此报告提交公司股东大会审议。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○二三年度监事会工作报告》。
二、审议通过《二〇二三年年度报告全文、摘要以及业绩公告》,并发表以
下意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
1三、审议通过《二〇二三年度财务决算报告》。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《二〇二三年度内部控制评价报告》。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司监事会对公司二〇二三年度内部控制评价报告发表意见如下:
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度。监事会认为公司2023年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
五、审议通过《二〇二三年度利润分配预案》。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于聘任二〇二四年度审计机构的议案》。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会
2024年3月9日
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