证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202525

中兴通讯股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2025年3月28日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二四年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、议案15.01《选举李自学先生为公司第十届董事会非独立董事》未获得表决通过。

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议开始时间为：2025年3月28日（星期五）下午3:00。

2、A股股东网络投票时间为：2025年3月28日的如下时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15－下午3:00期间的任意时间。

（二）召开地点现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。

（三）召开方式

1、A股股东通过：

*现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书委托他人出席投票。或* 网络投票，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。A 股股东已在本节第（一）条列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2、H股股东通过：

1*现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书授权他人出席投票。

（四）召集人本次会议由本公司董事会召集。

（五）主持人本次会议由公司董事长李自学先生主持。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

本次会议的股权登记日为2025年3月20日，有权出席及于本次会议上就所有决议案投票之股东所持之股份总数为 4783534887 股，其中 A 股为 4028032353 股，H股为755502534股。

出席本次会议的股东（代理人）4572人，代表股份1436757664股，占公司在本次会议有表决权总股份的30.04%。其中，持股5%以下股东（不包括公司董事、监事、高级管理人员，下同）（代理人）4564人，代表股份477008772股，占公司在本次会议有表决权总股份的9.97%。本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

其中：

（1）A 股股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的 A 股股东（代理人）4570 人，代表股份 1342496916 股，占公司 A 股有表决权总股份的 33.33%。

其中，出席现场会议的 A 股股东（代理人）23 人，代表股份 1029466141 股，占公司 A 股有表决权总股份的 25.56%；通过网络投票的 A 股股东 4547 人，代表股份

313030775 股，占公司 A 股有表决权总股份的 7.77%。

（2）H 股股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的H股股东（代理人）2人，代表股份94260748股，占

2公司H股有表决权总股份的12.48%。

公司全体董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。公司见证律师和审计师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）表决结果本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，议案15.01《选举李自学先生为公司第十届董事会非独立董事》未获得审议通过，除议案15.01外的其余议案获得审议通过（其中，普通决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的过半数通过；特别决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。详细表决情况如下：

同意反对弃权序号审议事项股份类别票数比例票数比例票数比例

普通决议案（10项）

总计143311174599.7462%18817390.1310%17641800.1228%

二〇二四年年度报告其中：与会持股

（含经审计机构审计47336285399.2357%18817390.3945%17641800.3698%1.005%以下股东的公司二〇二四年年

A股 1339110477 99.7478% 1880939 0.1401% 1505500 0.1121%度财务报告）

H股 94001268 99.7247% 800 0.0008% 258680 0.2744%

总计143303884499.7412%20243390.1409%16943800.1179%

其中：与会持股

二〇二四年度董事会47328995299.2204%20243390.4244%16943800.3552%2.005%以下股东工作报告

A股 1339037677 99.7423% 2023539 0.1507% 1435700 0.1069%

H股 94001167 99.7247% 800 0.0008% 258680 0.2744%

总计143301954499.7398%20370390.1418%17009800.1184%

其中：与会持股

二〇二四年度监事会47327065299.2164%20370390.4270%17009800.3566%3.005%以下股东工作报告

A股 1339018377 99.7409% 2036239 0.1517% 1442300 0.1074%

H股 94001167 99.7247% 800 0.0008% 258680 0.2744%

总计143297494499.7367%22621390.1574%15204800.1058%

其中：与会持股

二〇二四年度总裁工47322605299.2070%22621390.4742%15204800.3188%

4.005%以下股东

作报告

A股 1338973777 99.7376% 2261339 0.1684% 1261800 0.0940%

H股 94001167 99.7247% 800 0.0008% 258680 0.2744%

总计143292644499.7333%19556390.1361%18754800.1305%

其中：与会持股

二〇二四年度财务决47317755299.1968%19556390.4100%18754800.3932%5.005%以下股东算报告

A股 1338925277 99.7340% 1954839 0.1456% 1616800 0.1204%

H股 94001167 99.7247% 800 0.0008% 258680 0.2744%

总计143378702499.7932%21843390.1520%7862000.0547%

6.00二〇二四年度利润分

配预案其中：与会持股47403813299.3773%21843390.4579%7862000.1648%

5%以下股东

3同意反对弃权

序号审议事项股份类别票数比例票数比例票数比例

A股 1339529177 99.7789% 2183539 0.1626% 784200 0.0584%

H股 94257847 99.9970% 800 0.0008% 2000 0.0021%

总计142959642499.5016%60554390.4215%11057000.0770%

二〇二五年度开展套其中：与会持股

期保值型衍生品交易46984753298.4987%60554391.2695%11057000.2318%7.005%以下股东的可行性分析及申请

A股 1335338577 99.4668% 6054639 0.4510% 1103700 0.0822%交易额度的议案

H股 94257847 99.9970% 800 0.0008% 2000 0.0021%

总计142792054399.3849%78903200.5492%9467000.0659%

二〇二五年度拟使用其中：与会持股46817165198.1474%78903201.6541%9467000.1985%

8.00自有资金进行委托理5%以下股东

财的议案 A股 1334195477 99.3816% 7356739 0.5480% 944700 0.0704%

H股 93725066 99.4318% 533581 0.5661% 2000 0.0021%

总计134860053393.8642%867176206.0356%14394100.1002%

二〇二五年度拟为子其中：与会持股38885164181.5188%8671762018.1795%14394100.3018%

9.00公司提供担保额度的5%以下股东

议案 A股 1304195531 97.1470% 36863975 2.7459% 1437410 0.1071%

H股 44405002 47.1087% 49853645 52.8891% 2000 0.0021%

总计142174617098.9552%138006930.9605%12107000.0843%

其中：与会持股

关于聘任二〇二五年46199727896.8530%138006932.8932%12107000.2538%10.005%以下股东度审计机构的议案

A股 1336988815 99.5897% 4299401 0.3203% 1208700 0.0900%

H股 84757355 89.9181% 9501292 10.0798% 2000 0.0021%

特别决议案（1项）

总计133345837792.8103%1020150467.1004%12841400.0894%

二〇二五年度拟申请其中：与会持股37370948578.3444%10201504621.3864%12841400.2692%

11.00统一注册发行多品种5%以下股东

债务融资工具的议案 A股 1305432445 97.2391% 35782331 2.6654% 1282140 0.0955%

H股 28025932 29.7324% 66232715 70.2655% 2000 0.0021%

普通决议案（1项）

总计142822406499.4061%69635070.4847%15699920.1093%

关于申请购买董事及其中：与会持股46847517298.2110%69635071.4598%15699920.3291%

12.00高级管理人员责任保5%以下股东

险授权的议案 A股 1334957765 99.4384% 6227839 0.4639% 1311312 0.0977%

H股 93266299 98.9451% 735668 0.7805% 258680 0.2744%

特别决议案（2项）

总计132263028992.0566%1130767627.8703%10505120.0731%

关于申请二〇二五年其中：与会持股36288139776.0744%11307676223.7054%10505120.2202%

13.00度发行股份一般性授5%以下股东

权的议案 A股 1298502546 96.7229% 42945858 3.1990% 1048512 0.0781%

H股 24127743 25.5968% 70130904 74.4010% 2000 0.0021%

总计143063147499.5736%53722370.3739%7538520.0525%

关于申请二〇二五年其中：与会持股47088258298.7157%53722371.1262%7538520.1580%

14.00 度回购A股股份授权的 5%以下股东

议案 A股 1337108495 99.5986% 4636569 0.3454% 751852 0.0560%

H股 93522979 99.2174% 735668 0.7805% 2000 0.0021%

4同意反对弃权

序号审议事项股份类别票数比例票数比例票数比例

普通决议案（2项）

15.00关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案（累积投票方式选举）

总计40630123328.2790%

选举李自学先生为公其中：与会持股

40549274185.0074%

15.01司第十届董事会非独5%以下股东/

立董事 A股 327108517 24.3657%

H股 79192716 84.0145%

总计138037248196.0755%

选举徐子阳先生为公其中：与会持股

42062358988.1794%

15.02司第十届董事会非独5%以下股东/

立董事 A股 1289128558 96.0247%

H股 91243923 96.7995%

总计137214008995.5025%

选举闫俊武先生为公其中：与会持股

41239119786.4536%

15.03司第十届董事会非独5%以下股东/

立董事 A股 1285132445 95.7270%

H股 87007644 92.3053%

总计136627776895.0945%

选举方榕女士为公司其中：与会持股

40652887685.2246%

15.04第十届董事会非独立5%以下股东/

董事 A股 1283791795 95.6272%

H股 82485973 87.5083%

总计135865491694.5640%

选举诸为民先生为公其中：与会持股

39890602483.6266%

15.05司第十届董事会非独5%以下股东/

立董事 A股 1281978174 95.4921%

H股 76676742 81.3454%

总计135918437594.6008%

选举张洪先生为公司其中：与会持股

39943548383.7376%

15.06第十届董事会非独立5%以下股东/

董事 A股 1282147821 95.5047%

H股 77036554 81.7271%

16.00关于董事会换届暨选举第十届董事会独立非执行董事的议案（累积投票方式选举）

总计137598581995.7702%

选举庄坚胜先生为公其中：与会持股

41623692787.2598%

16.01司第十届董事会独立5%以下股东/

非执行董事 A股 1288462149 95.9751%

H股 87523670 92.8527%

总计138154918696.1574%

选举王清刚先生为公其中：与会持股

42180029488.4261%

16.02司第十届董事会独立5%以下股东/

非执行董事 A股 1290139319 96.1000%

H股 91409867 96.9755%

选举徐奇鹏先生为公总计138005499496.0534%

16.03/

司第十届董事会独立其中：与会持股42030610288.1129%

5同意反对弃权

序号审议事项股份类别票数比例票数比例票数比例

非执行董事5%以下股东

A股 1290439649 96.1224%

H股 89615345 95.0718%上述议案的具体内容请参见公司于2025年3月12日发布的《关于二〇二四年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

公司委任本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司、见证律师、两名股

东代表、两名监事代表担任本次会议的点票监察员。

（二）其他说明

公司第十届董事会独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，庄坚胜先生于2020年6月19日开始担任公司独立非执行董事，第十届董事会独立非执行董事庄坚胜先生任期自2025年3月28日起至2026年6月18日止。其他第十届董事会董事任期为三年，自2025年3月28日起至2028年3月27日止。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2、律师姓名：魏伟律师、黄炜律师

3、结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所认为，公司二〇二四年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述会议作出的《中兴通讯股份有限公司二〇二四年度股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、中兴通讯股份有限公司二〇二四年度股东大会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所关于中兴通讯股份有限公司二〇二四年度股东

大会的法律意见书。

6特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2025年3月29日

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