八届三十四次董事会决议公告
证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2024-008
转债简称：北方转债转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
八届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届三十四次董事会会议通知已于2024年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2024年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2023年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2023 年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2023 年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《2023年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2023年度独立董事述职报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《2023年度利润分配方案》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
1八届三十四次董事会决议公告
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
五、会议审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2023年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需报请股东大会审议批准。
六、会议审议通过了《2023年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2023 年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议审议通过了《2023年度 ESG报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2023 年度 ESG 报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议审议通过了《2023年度董事、高级管理人员绩效考核》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事纪巍、单钧、杜晓东回避表决。
董事会薪酬与考核委员会建议公司董事、高级管理人员薪酬方案为：公司董
事长2023年任职总计5个月，收入总额为69.71万元；高级管理人员2023年收入总额为1057.33万元，其中总经理2023年收入总额为167.30万元，公司其他经理层成员2023年收入原则上按照总经理收入的60%—90%核定。
此议案需报请股东大会审议批准。
九、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险
2八届三十四次董事会决议公告评估报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务
和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2023年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议审议通过了《2023年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、会议审议通过了《2024年开展金融衍生品交易》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告》。
此议案需报请股东大会审议批准。
十二、会议审议通过了《召开公司2023年年度股东大会》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2024年4月23日召开2023年度股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2023年年度股东的通知》。
备查文件八届三十四次董事会决议北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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