九届十二次董事会决议公告

证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2025-074

北方国际合作股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十二次董事会会议通知已于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2025年半年度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《修订<公司章程>》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。

三、会议审议通过了《修订<股东会议事规则>》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《股东会议事规则》。

四、会议审议通过了《修订<董事会议事规则>》的议案。

1九届十二次董事会决议公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《董事会议事规则》。

五、会议审议通过了《修订<董事会审计委员会议事规则>》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

六、会议审议通过了《修订<募集资金管理制度>》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《募集资金管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过了《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议审议通过了《2025年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

为确保公司在兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过审核财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的2025年上半年财务报表，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《2025年半年

2九届十二次董事会决议公告度兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

《2025年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。

十、会议审议通过了《召开2025年第五次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2025年9月10日召开北方国际2025年第五次临时股东大会。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

备查文件九届十二次董事会决议北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

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