关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2025-068

北方国际合作股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于2025年6月27日召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

2025年第四次临时股东大会

2、会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2025年6月27日14:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同关于召开2025年第四次临时股东大会的通知一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月23日

7、出席对象

（1）凡2025年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点

北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融

1.00√服务协议》的议案

2.00关于审议《购买董监高责任险》的议案√

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

2、上述议案已经公司九届九次董事会、九届十一次董事会审议通过，具体

内容详见公司2025年4月28日、2025年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届九次董事会决议公告》关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》《九届十一次董事会决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》。

3、提案1.00为关联交易提案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业

科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持

法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书

及本人身份证；（证件须提供原件）

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)登记时间：2025年6月25日14:00-17:00

(5)登记地点：北方国际董事会办公室

2、联系方式

(1)联系人：王碧琪

(2)联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合

作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040

(3)联系电话：010-68137370传真：010-68137466

(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以

第一次投票为准。

备查文件：

九届十一次董事会决议关于召开2025年第四次临时股东大会的通知北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日关于召开2025年第四次临时股东大会的通知附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年6月27日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30

和13:00至15:00。关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。关于召开2025年第四次临时股东大会的通知附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2025年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托人法定代表人：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确

投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

股东大会提案表决意见表提案编码提案名称备注表决结果该列打勾的栏同反弃回目可以意对权避投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于审议《公司拟与兵工财务有限

1.00责任公司签订金融服务协议》的议√

案

关于审议《购买董监高责任险》的

2.00√

议案本授权书有效期限至2025年6月27日。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

授权书签发日期：年月日