2025年第五次临时股东大会决议公告

股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2025-080

北方国际合作股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）

于2025年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》

（2025-078）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月10日下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至

15:00。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长纪巍先生因工作原因无法现场出席主持会议，

经公司过半数董事共同推举，会议由公司董事单钧先生主持。

6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共417人，共计持有公司有表决权股份579660582股，占公司股份总数的54.1038%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557222769股，占公司股份总数的52.0095%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网

络投票的股东共计415人，共计持有公司有表决权股份22437813股，占公司股份总数的2.0943%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）415

共计持有公司有表决权股份22437813股，占公司股份总数的2.0943%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《修订<公司章程>》的议案

表决结果：同意572789652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8147%；

反对6639930股，占出席会议有表决权股份总数的1.1455%；弃权231000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。

其中，中小投资者投票情况为：同意15566883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3779%；反对6639930股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权231000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果：通过。

2、关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案

表决结果：同意572786952股，占出席会议有表决权股份总数的98.8142%；

反对6642630股，占出席会议有表决权股份总数的1.146%；弃权231000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。

其中，中小投资者投票情况为：同意15564183股，占出席会议中小投资者

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所持有表决权股份总数的69.3659%；反对6642630股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6046%；弃权231000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%。

表决结果：通过。

3、关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案

表决结果：同意572779652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8129%；

反对6639930股，占出席会议有表决权股份总数的1.1455%；弃权241000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

其中，中小投资者投票情况为：同意15556883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3333%；反对6639930股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权241000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0741%。

表决结果：通过。

4、关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案

表决结果：同意572785252股，占出席会议有表决权股份总数的98.8139%；

反对6643430股，占出席会议有表决权股份总数的1.1461%；弃权231900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%。

其中，中小投资者投票情况为：同意15562483股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3583%；反对6643430股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%；弃权231900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0335%。

表决结果：通过。

5、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案

表决情况：同意20004793股，占出席会议有表决权股份总数的89.1566%；

反对2198920股，占出席会议有表决权股份总数的9.8001%；弃权234100股，占出席会议有表决权股份总数的1.0433%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了表决。

其中，中小投资者投票情况为：同意20004793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1566%；反对2198920股，占出席会议中小投资者所

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持有表决权股份总数的9.8001%；弃权234100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0433%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所经办律师赵洁、熊境坤见证并就本公司2025年第五次

临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本

次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2025年第五次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年九月十一日

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