关于2025年度利润分配方案的公告

证券简称：北方国际证券代码：000065公告编号：2026-019

北方国际合作股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2026年3月27日

召开九届十九次董事会，审议通过了《2025年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将2025年度利润分配方案公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润723310917.63元，母公司净利润562566906.88元，提取法定盈余公积金56256690.69元，加年初未分配利润2433222591.43元，减去当年支付的普通股股利158317474.25元，2025年末母公司未分配利润为2781215333.37元。

结合公司业务安排及资金需求情况，公司2025年度利润分配方案拟定为：以3月27日股本总数1161442159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.37元（含税），预计共分配股利159117575.78元（含税）。2025年度现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例约为22.00%。

如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）159117575.78158317474.2591832916.10

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的723310917.631049512515.37918064819.63

1关于2025年度利润分配方案的公告

净利润（元）

合并报表本年度末累计未分配利润（元）6836081533.02

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）2781215333.37

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）409267966.13

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）896962750.8767最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

409267966.13

（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）

□是□否项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为409267966.13元，占最近三个会计年度年均净利润的45.63%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因近年来，国际承包商加速抢占新兴市场，国际工程行业市场竞争激烈。国际工程项目普遍存在执行周期长、资金周转率低等特点，叠加公司项目国别分布广泛、境外经营主体较多的特征，各经营主体需要留存日常经营所需的流动资金储备以保障项目履约及日常运营。未来公司拟在国际工程领域开发优质资源占有型且风险可控的特许经营项目，寻求清洁能源产业领域的投资并购机会；并根据公司现有业务板块产业基础，探索通过海外投资，延伸、整合产业链条，向产业链高附加值环节延伸。公司需要通过收益留存的方式保障一定的现金储备，在满足国际工程项目流动资金刚性需求的同时，进一步实现转型升级战略，增强盈利能力。

本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

2关于2025年度利润分配方案的公告

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款，提升公司经营质量。公司将充分利用未分配利润，提升盈利能力，为股东创造更大回报。

3、为中小股东参与决策提供便利的情况

公司将召开2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力；并根据所处

发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，着力逐步提升分红比例，与投资者共享发展成果。

5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2025、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目总金额分别为13053.02万元和37545.30万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.50%和1.54%，均低于50%。

四、备查文件九届十九次董事会决议特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

2026年03月31日

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