2025年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2025-064

北方国际合作股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）公司于2025年5月27日、2025年5月30日分别在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（2025-055）以及《关于2025年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-061）。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年6月11日下午14:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月

11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月11日9:15至

15:00。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长纪巍。

6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共342人，共计持有公司有表决权股份622382225股，占公司股份总数的58.0913%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份558466169股，占公司股份总数的52.1256%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网

络投票的股东共计339人，共计持有公司有表决权股份63916056股，占公司股份总数的5.9657%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）

340人，共计持有公司有表决权股份65159456股，占公司股份总数的6.0818%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

22025年第三次临时股东大会决议公告

三、议案审议和表决情况是否序号议案名称同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例通过非累积投票议案

关于公司符合向特定对象发行A股股票

162068141899.7267％15707070.2524％1301000.0209％是

条件的议案

2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案

2.01发行股票种类和面值62068971899.7281％15623070.2510％1302000.0209％是

2.02发行方式及发行时间62068971899.7281％15623070.2510％1302000.0209％是

2.03发行对象及认购方式62068911899.7280％15623070.2510％1308000.0210％是

2.04定价基准日、定价原则和发行价格62075271899.7382％15638070.2513％657000.0106％是

2.05发行数量62068981899.7281％15623070.2510％1301000.0209％是

2.06限售期62069091899.7283％15612070.2508％1301000.0209％是

2.07上市地点62068981899.7281％15613070.2509％1311000.0211％是

2.08募集资金规模及用途62070171899.7300％15504070.2491％1301000.0209％是

本次向特定对象发行前的滚存未分配

2.0962049209499.6963％17485310.2809％1416000.0228％是

利润安排

2.10本次向特定对象发行决议的有效期62062328399.7174％15593070.2505％1996350.0321％是

32025年第三次临时股东大会决议公告

是否序号议案名称同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例通过

关于公司2024年度向特定对象发行A股

3股票方案论证分析报告（修订稿）的议62068281899.7270％15603070.2507％1391000.0224％是

案

关于公司2024年度向特定对象发行A股

462048281899.6948％15603070.2507％3391000.0545％是

股票预案（修订稿）的议案

关于公司2024年度向特定对象发行A股

5股票募集资金使用可行性分析报告的62080510599.7466％14380200.2311％1391000.0224％是

议案关于公司前次募集资金使用情况报告

662067531899.7257％15741310.2529％1327760.0213％是

的议案

关于公司2024年度向特定对象发行A股

7股票摊薄即期回报填补措施及相关主62047819499.6941％17635310.2834％1405000.0226％是

体承诺（修订稿）的议案关于《公司未来三年（2024-2026年）股

862072195999.7332％15293660.2457％1309000.0210％是东分红回报规划》的议案关于提请股东大会授权董事会办理本

9 次向特定对象发行A股股票相关事宜的 620677218 99.7261％ 1573031 0.2527％ 131976 0.0212％ 是

议案

关于公司设立向特定对象发行A股股票

1062069051899.7282％15591310.2505％1325760.0213％是

募集资金专用账户的议案

上述议案均为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均以特别决议形式通过。

上述议案均为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者具体投票情况如下：

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序号议案名称同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的

16345864997.3898％15707072.4106％1301000.1997％

议案

2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整后）的议案

2.01发行股票种类和面值6346694997.4025％15623072.3977％1302000.1998％

2.02发行方式及发行时间6346694997.4025％15623072.3977％1302000.1998％

2.03发行对象及认购方式6346634997.4016％15623072.3977％1308000.2007％

2.04定价基准日、定价原则和发行价格6352994997.4992％15638072.4000％657000.1008％

2.05发行数量6346704997.4027％15623072.3977％1301000.1997％

2.06限售期6346814997.4044％15612072.3960％1301000.1997％

2.07上市地点6346704997.4027％15613072.3961％1311000.2012％

2.08募集资金规模及用途6347894997.4209％15504072.3794％1301000.1997％

2.09本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排6326932597.0992％17485312.6835％1416000.2173％

2.10本次向特定对象发行决议的有效期6340051497.3006％15593072.3931％1996350.3064％

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方

36346004997.3919％15603072.3946％1391000.2135％

案论证分析报告（修订稿）的议案

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预

46326004997.0850％15603072.3946％3391000.5204％案（修订稿）的议案

52025年第三次临时股东大会决议公告

序号议案名称同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募

56358233697.5796％14380202.2069％1391000.2135％

集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案6345254997.3804％15741312.4158％1327760.2038％

关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊

7薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）6325542597.0779％17635312.7065％1405000.2156％

的议案关于《公司未来三年（2024-2026年）股东分红

86349919097.4520％15293662.3471％1309000.2009％回报规划》的议案关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定

96345444997.3833％15730312.4141％1319760.2025％

对象发行A股股票相关事宜的议案

关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资

106346774997.4037％15591312.3928％1325760.2035％

金专用账户的议案

62025年第三次临时股东大会决议公告

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所经办律师颜丹、侯涵斌现场见证并就本公司2025年第

三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出

席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2025年第三次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日

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