北方国际:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

股票简称：北方国际股票代码：000065公告编号：2026-003

北方国际合作股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月14日

7、出席对象：

（1）凡2026年1月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

1关于召开2026年第一次临时股东会的通知

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100非累积投票提案√

所有提案

关于审议《变更公司董事》的

1.00非累积投票提案√

议案关于审议《续聘会计师事务

2.00非累积投票提案√所》的议案

1、上述议案已经公司九届十四次、九届十六次董事会审议通过，具体内容

详见公司2025年10月31日、2026年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是

指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持

法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书

及本人身份证；（证件须提供原件）

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)登记时间：2026年1月16日8:30-17:00

(5)登记地点：北方国际董事会办公室

2、联系方式

2关于召开2026年第一次临时股东会的通知

(1)联系人：王碧琪

(2)联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合

作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040

(3)联系电话：010-68137370传真：010-68137466

(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以

第一次投票为准。

五、备查文件九届十六次董事会决议特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

2026年01月05日

3关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件2北方国际合作股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股

份有限公司于2026年01月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案

关于审议《变更公司董事》