中信建投证券股份有限公司

关于中国长城科技集团股份有限公司

2025年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）

非公开发行A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对中国长城2025年度募集资金的存

放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）资金金额及资金到账情况2021年12月16日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926号文）核准公司非公开发行不

超过878454615股新股。公司实际发行285603151股，募集资金总额为3987019987.96元，扣除保荐承销费用人民币8831188.70元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2697893.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3975490905.29元。

上述资金于2022年1月12日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第ZG10011号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与中信建投、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日，募集资金使用情况及结余情况如下表：

项目金额（人民币元）

募集资金实际到账资金金额3978188799.26

1项目金额（人民币元）

减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用2697893.97

募集资金净额3975490905.29

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）49761104.94

减：累计募投项目支出2107085759.73

减：募集资金暂时补充流动资金1600000000.00

减：现金管理产品余额290000000.00

截至2025年12月31日募集资金账户余额28166250.50

其中：存放于募集资金专户余额25950220.35

存放于其他账户余额2216030.15

注1：子公司海盾光纤为防止募集资金专户成为久悬账户，2024年12月6日从自有资金账户转入1.00元自有资金；后又于2025年3月27日从募集资金专户转出1.00元；

注2：2025年6月25日外部人员胡雅婷转错账转入0.01元，后又于当天转出至胡雅婷账户0.01元；

注3：子公司海盾光纤未严格按公司《募集资金管理制度》管理使用募集资金，于2025年12月31日误将募集资金2216030.15元转至自有资金账户。中国长城总部相关职能部门自查募集资金使用情况发现上述问题后，已责令海盾光纤立行整改，并于2026年3月25日将上述款项全部归还至募集资金专户。

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监

督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐人中信建投、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》；

2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐人中

信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月

29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐人中信建投、

2中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》。2025年8月29日，公司及下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、长城电源技术有限公司分别与中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国银行股份有

限公司太原平阳支行及保荐人中信建投签署《募集资金三方监管协议》。募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

单位：人民币元账户备账户名称开户银行银行账号存储余额募投项目类型类型注国产高性能计算机及服务器核心技术研发中国建设银

中国长城科技及产能提升项目、信息行股份有限442501000023募投项目集团股份有限及新能源基础设施建

公司深圳科09998888专户22956848.83

公司设类项目、高新电子创苑支行新应用类项目以及补充流动资金湖南长城海盾国家开发银高新电子创新应用类

431001000000募投项目

光纤科技有限行湖南省分1406.13项目-海洋水下信息

00000020专户

公司行系统项目高新电子创新应用类中国建设银

中电长城圣非项目-三位一体中长行股份有限110501703600募投项目

凡信息系统有56349.31波机动通信系统仿真公司北京长09888888专户

限公司实验室建设、设计、产安支行品开发项目中国农业银中国长城科技行股份有限180588010400募投项目南海海底科学观测网

集团股份有限129.17公司湖南湘05896专户项目公司江新区分行中国农业银湖南长城海盾行股份有限180588010400募投项目南海海底科学观测网

光纤科技有限2934976.84公司湖南湘06175专户项目公司江新区分行中国银行股

长城电源技术 份有限公司 募投项目 长城电源 AI 服务器电

1491953688190.00

有限公司太原平阳支专户源研发项目行中国长城科技中国银行股现金管理

集团股份有限份有限公司771875761752510.07专户公司深圳高新区

3账户备

账户名称开户银行银行账号存储余额募投项目类型类型注支行中国建设银中国长城科技行股份有限442502000023现金管理

集团股份有限0.00公司深圳科00000086专户公司苑支行

合计25950220.35

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况截止2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期未发生该等情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

2022年1月28日，公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户1000000000.00元、400000000.00元、400000000.00元。

2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月

10日归还至募集资金专户500000000.00元、600000000.00元、700000000.00元。

42024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年1月15日，公司募集资金专户转出

1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2025年1月2日、2025年1月6日、2025年1月8日归还至募集资金专户500000000.00元、600000000.00元、

700000000.00元。

2025年1月13日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次

会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2025年1月14日，公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司于2025年9月25日归还至募集资金专户200000000.00元。

截至2025年12月31日，剩余资金1600000000.00元尚未归还公司募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第

三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2023年12月28日，公司召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，

5同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进

行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2024年12月27日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次

会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2026年1月12日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司购买现金管理产品情况如下：

单位：万元期限理财理财赎回本金产品收益率序号产品名称购买金额投资收益（天数）起始日终止日金额（%）

(深圳)对

1公结构性352024/12/92025/1/1363000.0063000.00-114.78

存款

(深圳)对

2公结构性602025/1/162025/3/1763000.0063000.00-196.77

存款中国建设银行深圳市分行单位人民币

3412025/3/282025/5/855000.0055000.00-56.84

定制型结构性存款

2025年

83期

(深圳)对

4公结构性222025/5/192025/6/107000.007000.00-2.32

存款

(深圳)对

5公结构性442025/5/192025/7/256000.0056000.00-37.13

存款

6期限理财理财赎回本金产品收益率

序号产品名称购买金额投资收益（天数）起始日终止日金额（%）

(深圳)对

6公结构性212025/6/182025/7/97000.007000.00-7.25

存款

(深圳)对

7公结构性302025/7/72025/8/656000.0056000.00-83.77

存款

(深圳)对

8公结构性302025/7/142025/8/135000.005000.00-7.19

存款

(深圳)对

9公结构性372025/8/132025/9/1956000.0056000.00-98.21

存款

(深圳)对

10公结构性322025/8/182025/9/195000.005000.00-7.41

存款中国建设银行深圳市分行单

位人民币2025/10/2

11282025/9/2915000.0015000.00-13.71

定制型结7构性存款

2025年

251期

中国建设银行深圳市分行单

位人民币2025/10/2

12282025/9/2915000.0015000.00-12.75

定制型结7构性存款

2025年

252期

中国建设银行深圳市分行单

位人民币2025/10/3

13322025/12/130000.0030000.00-36.82

定制型结0构性存款

2025年

302期

(深圳)对

14公结构性562025/12/82026/2/215080.00-/

存款

7期限理财理财赎回本金产品收益率

序号产品名称购买金额投资收益（天数）起始日终止日金额（%）

(深圳)对

15公结构性572025/12/92026/2/413920.00-/

存款

合计——————462000.00433000.00——674.95

截至2025年12月31日，尚有290000000.00元现金管理产品未到期赎回。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，子公司海盾光纤误将募集资金2216030.15元转至自有资金账户。

截至本核查意见出具日，海盾光纤已将上述款项全部归还至募集资金专户，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

2025年7月11日公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议及2025年7月31日召开的2025年度第一次临时股东会审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目进行调整。自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中的自主安全仿真实验室子项目和国产整机智能

化产线建设项目中烟台基地项目、山西基地项目、泸州基地项目、温州基地项目、

南通基地项目、郑州基地项目等6个子项目已经完成并达到预定可使用状态，正

8常结项；其他子项目不再实施。暂缓实施特种装备新能源及应用建设项目、海洋

水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品

开发项目并重新论证。关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目终止实施，变更实施长城电源AI服务器电源研发项目、变更南海海底科学观测网项目资金来源，并变更510000000.00元永久补充流动资金。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告一、（二）注（1）-（3）所列事项，不影响公司募集资金项目实际推进，未对募投项目实施造成不利影响，公司不存在其他募集资金存放、使用、管理不规范的情形。

截至本核查意见出具之日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《中国长城科技集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“大信专审字[2026]第1-01790号”《中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐人通过资料审阅、现场查看、沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查

9阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告，查看募投项目实施情况，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为中国长城2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。保荐人对中国长城2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页以下无正文）10（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于关于中国长城科技集团股份有限公司2025年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：张悦张铁中信建投证券股份有限公司

2026年4月29日

11中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额397549.09本年度投入募集资金总额52034.82

报告期内改变用途的募集资金总额220938.93

累计改变用途的募集资金总额220938.93已累计投入募集资金总额210708.57

累计改变用途的募集资金总额比例55.58%截至期末投资进承诺投资项目和超募是否已改变项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计项目达到预定可本年度实是否达到预项目可行性是否发生重度（%）(3)＝

资金投向（含部分改变）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)(2)/(1)使用状态日期现的效益计效益大变化承诺投资项目

1.关键芯片研发项目是30000.00注1不适用不适用是

2.自主安全整机设计仿

真实验室及特种计算是20000.0013805.8213805.82100.00注2不适用不适用否机研发中心建设项目

3.国产整机智能化产线

是130000.0035255.2535255.25100.00注2-8192.64否否建设项目

4.国内重点地区信创云

是70000.00注1不适用不适用是示范工程项目

5.新能源汽车三电控制

及充电桩产品研发生

是20000.00注1不适用不适用是产及试验环境建设项目

6.特种装备新能源及应

否30000.0030000.0020811.7469.37注3-1021.68否是用建设项目

7.海洋水下信息系统项

否10000.0010000.007957.9079.58注31401.56不适用是目

8.三位一体中长波机动

通信系统仿真实验室

否20000.0020000.0013293.9566.47注3不适用不适用是

建设、设计、产品开发项目

9.长城电源 AI 服务 是，新增项目 20000.00 注 4 不适用 不适用 否

-12-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告器电源研发项目

10.南海海底科学观测是，新增项目23800.001034.821034.824.35注5不适用不适用否网项目

11.补充流动资金否67549.09118549.0951000.00118549.09100.00不适用不适用不适用否

12.尚未明确用途的募126138.93不适用不适用不适用否

集资金

承诺投资项目小计397549.09397549.0952034.82210708.5753.00-7812.76超募资金投向本报告期内无

合计397549.09397549.0952034.82210708.5753.00-7812.76

关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目终止实施，见注

1。

自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目及国产整机智能化产线建设项目部分达到预定可使用状态，部分终止实施，见注2。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目暂缓实施

并重新论证，见注3。

国产整机智能化产线建设项目未达预计收益，主要系相关产品市场需求放缓，导致销售收入不及预期。特种装备新能源及应用建设项目未达预计收益，主要系锂二次电池行业竞争激烈，产品销售价格整体大幅度下降，盈亏平衡点上升，公司产线规模有限，不具备成本优势。

项目可行性发生重大变化的情况说明见注1、注2、注3。

超募资金的金额、用途及使用进展情况本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内无募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内无2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先期投入及置换情况投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金75021.34万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2025年1月13日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币180000.00万元闲用闲置募集资金暂时补充流动资金情况置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2025年1月14日，公司募集资金专户转出180000.00万元用于暂时补充流动资金。

公司于2025年9月25日归还至募集资金专户20000.00万元。截至2025年12月31日，剩余资金160000.00万元尚未归还公司募集资金专户。

用闲置募集资金进行现金管理情况见本报告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因本报告期内无

25950220.35元募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。子公司海盾光纤误转至自有资金账号的2216030.15元，于2026

尚未使用的募集资金用途及去向年3月25日已归还至募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金使用及披露中存在的问题见本报告五。见注4、注5注1：经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，中国长城根据中国电子集团的整体战略调整、产业协同规划及专业化整合部署，终止实施三个项目，其中因中国长城聚焦计算技术总成与交付，芯片研发和云业务由中国电子集团其他主体实施，以充分发挥集团资源协同优势，避免重复投-13-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

入和建设，提升整体运营效率，终止实施关键芯片研发项目和国内重点地区信创云示范工程项目；因新能源汽车三电控制及充电桩业务不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向存在偏差，终止实施新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。

注2：自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，自主安全整机设计仿真实验室建设项目已达成建设目标，公司对该项目进行结项；特种计算机研发中心建设项目因原计划采用的技术路线和拟推出的产品在集团内外部的其他公司已经基本实现和应用，为避免重复投入和资源浪费，保障股东利益，后续不再投入。国产整机智能化产线建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，公司已在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设，形成服务器、整机产能超200万台/年，足够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，项目已达到预定可使用状态，北京、武汉投资建设自主创新基地项目不再新增投入。

注3：特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目原计划项目达到预定可使用状态日期分别为2023年12月31日，2025年6月30日和2024年12月31日。特种装备新能源及应用建设项目已完成项目主要部分建设；海洋水下信息系统项目已基本完成研发、生产及管理场地改造，湖试基地改造，

以及相关产品的研制；三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目，已开展了系统原理样机试制、多项关键技术专项试验并取得了多项先进技术成果，配套软件已经形成了辅助分析决策与波形快速迭代能力，项目初步形成一整套完备的通信体系，但受项目客户联调联试计划执行情况影响，市场需求并未充分释放，项目进展未达预期。经过2025年7月11日

第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，暂缓实施上述项目并重新论证。截至报告出具日，上述项目尚在论证过程中。

注 4：经过 2025年 7月 11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7月 31日 2025年度第一次临时股东大会审议，中国长城变更实施长城电源 AI 服务器电源研发项目；本项目为本年度新增募集资金投资项目，由长城电源技术有限公司在山西省太原市实施，投资总额 20000.00万元，全部使用募集资金投入。项目主要开展大功率 CRPS、CR-68、Power-Shelf等 AI 服务器电源产品研发，投资周期为 3年。

注5：经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，中国长城变更南海海底科学观测网项目资金来源，本项目为公司本年度新增募集资金投资项目，由中国长城与湖南长城海盾光纤科技有限公司共同在海南及相关区域实施，总投资28000.00万元，其中使用募集资金23800.00万元、自筹资金4200.00万元。项目主要建设海洋环境观测平台，建设周期为2年。

-14-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告附件2改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目拟截至期末投资进改变后的项目可对应的原承诺项本年度实际投入截至期末实际累项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计效

改变后的项目投入募集资金度(%)行性是否发生重

目1金额计投入金额（2）(3)=(2)/(1)使用状态日期益益总额（）大变化

1.关键芯片研发项

1.长城电源 AI 服

目20000.002029年6月不适用不适用否

务器电源研发项目2.自主安全整机设

2.南海海底科学观计仿真实验室及

特种计算机研发23800.001034.821034.824.352027年7月不适用不适用否测网项目中心建设项目

3.补充流动资金3.国产整机智能化51000.0051000.0051000.00100.00不适用不适用不适用否

产线建设项目

4.国内重点地区信

创云示范工程项

4.尚未明确用途的目126138.93

募集资金5.新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目

合计——220938.9352034.8252034.8223.55————————

经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）会审议，中国长城根据中国电子集团的整体战略调整、产业协同规划及专业化整合部署，终止实施三个项目，其中因中国长城聚焦计算技术总成与交付，芯片研发和云业务由中国电子集团其他主体实施，以充分发挥集团资源协同优势，避免重复投入和建设，提升整体运营效率，终止实施关键芯片研发项目和国内重点地区信创云示范工程项目；因新能源汽车三电控制及充电桩业务不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向存在偏差，终止实施新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。截至未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

终止实施时，上述三个项目均未正式启动。

自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。经过

2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，自

-15-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

主安全整机设计仿真实验室建设项目已达成建设目标，公司对该项目进行结项；特种计算机研发中心建设项目因原计划采用的技术路线和拟推出的产品在集团内外部的其他公司已经基本实现和应用，为避免重复投入和资源浪费，保障股东利益，后续不再投入。国产整机智能化产线建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，公司已在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设，形成服务器、整机产能超200万台/年，足够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，项目已达到预定可使用状态，北京、武汉投资建设自主创新基地项目不再新增投入。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内无