证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2025-016

中国长城科技集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四

次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、2024年度经营报告

经董事会审议，通过公司《2024年度经营报告》。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、2024年度董事会工作报告

经董事会审议，通过《2024年度董事会工作报告》。

此议案需提交公司2024年度股东大会审议。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于证券投资情况的专项说明》《中国长城科技集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网

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三、2024年度财务决算报告

经董事会审议，通过《2024年度财务决算报告》。

第1页共7页中国长城科技集团股份有限公司2025-016号公告

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

此议案需提交公司2024年度股东大会审议。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、2024年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表归属于母公司净利润-1478505080.54元，每股收益-0.458元，母公司净利润-506907819.26元。

根据《公司法》《公司章程》《公司股东回报规划（2024-2026）》之有关规定，公司2024年度合并报表归属于母公司净利润和母公司净利润均为亏损，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司2025年生产经营及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024年度拟计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

此议案需提交公司2024年度股东大会审议。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、2024年年度报告全文及报告摘要

经董事会审议，通过公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。公司2024年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，全体董事对中国长城科技集团股份有限公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2024年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成

员审核同意，提交公司董事会审议。

此议案需提交公司2024年度股东大会审议。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告全文》详见同日登载于巨潮

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六、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经董事会审议，通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

第2页共7页中国长城科技集团股份有限公司2025-016号公告

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载于巨

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七、2024年度内部控制评价报告

经董事会审议，通过《2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2024年度内部控制评价报告》详见同日登载于巨潮资讯网

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八、中国长城 2024 环境、社会和治理（ESG）报告

经董事会审议，通过《中国长城 2024 环境、社会和治理（ESG）报告》。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《中国长城 2024 环境、社会和治理（ESG）报告》详见同日登载于巨潮资

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九、2024年度风险管理与内控体系工作报告

经董事会审议，通过《2024年度风险管理与内控体系工作报告》。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、2024年度中电财务风险评估报告

经董事会审议，通过《2024年度中电财务风险评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票8票，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。

《2024年度中电财务风险评估报告》详见同日登载于巨潮资讯网

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十一、关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的议案

根据公司和下属公司日常结算业务及专项科研项目等资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币243.01亿元，其中母公司拟通过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币140亿元，下属公司拟

第3页共7页中国长城科技集团股份有限公司2025-016号公告通过信用担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含5000万美元的无追索权出口融资保理额度和1000万美元无追索权融资保理额度）约合人民币

103.01亿元。董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要，对前述授信额度

在符合规定的对象之间进行调剂。

向银行申请授信额度并涉及资产担保详细情况如下：

公司名称银行名称本次申请额度（万元）期限担保方式进出口银行2700002年信用担保建设银行2500001年信用担保中国银行2100001年信用担保农业银行1500001年信用担保招商银行200001年信用担保邮政储蓄银行100001年信用担保光大银行100003年信用担保中国长城国家开发银行3400005年信用担保浦发银行200001年信用担保兴业银行100001年信用担保工商银行200001年信用担保进出口银行400002年信用担保平安银行400001年应收湖南长城货款质押华润银行100003年应收山西长城货款质押进出口银行350002年信用担保进出口银行500002年信用担保农业银行500001年信用担保中国银行300001年信用担保长城科技招商银行300001年信用担保国家开发银行100001年信用担保建设银行175001年信用担保华夏银行125001年信用担保中国银行250001年信用担保长城国际建设银行300001年信用担保进出口银行150001年信用担保农业银行100001年信用担保湖南银行200001年信用担保进出口银行200003年信用担保湖南长城工商银行200001年信用担保建设银行400001年信用担保中国银行150003年信用担保浦发银行100001年信用担保光大银行70001年信用担保招商银行50001年信用担保长城信息工商银行50001年信用担保建设银行50001年信用担保交通银行40001年信用担保

第4页共7页中国长城科技集团股份有限公司2025-016号公告

公司名称银行名称本次申请额度（万元）期限担保方式中国银行30001年信用担保华夏银行30001年信用担保民生银行50001年信用担保广发银行10001年信用担保农业银行10001年信用担保兴业银行10001年信用担保建设银行40001年信用担保

中电长城（长沙）中信银行30001年信用担保长城基础兴业银行10001年信用担保招商银行500001年信用担保长城电源建设银行200001年信用担保浦发银行200001年信用担保建设银行50001年信用担保广西电源农业银行50001年信用担保

栢怡香港 中银香港 USD1000 1 年 信用担保中原电子国家开发银行1200005年第三方担保中元股份招商银行180001年中原电子担保民生银行20001年中原电子担保中原电子信息招商银行8001年中原电子担保中国银行7001年信用担保长光电源湖北银行10001年信用担保

中原电子担保1亿，自身信国家开发银行160003年用担保0.6亿长江科技工商银行200001年信用担保中国银行90001年信用担保交通银行60001年信用担保邮政储蓄银行100001年信用担保圣非凡中国银行100001年信用担保光大银行100001年信用担保湖南非凡建设银行54001年信用担保国家开发银行400005年信用担保招商银行100001年信用担保湘计海盾中国银行120001年信用担保华夏银行10001年信用担保国家开发银行4000010年中国长城担保交通银行200001年信用担保海盾光纤招商银行50001年信用担保建设银行20001年信用担保

建设银行300009年房产抵押/信用担保国家开发银行3000013年房产抵押中电软件园农业银行80003年信用担保广发银行20001年信用担保招商银行60002年信用担保本次申请总额合计人民币2430088万元

第5页共7页中国长城科技集团股份有限公司2025-016号公告

注：1、湖南长城向建设银行、工商银行、中国银行及农业银行分别申请人民币4亿元、

2亿元、1.5亿元及1亿元，授信额度中包含约合5000万美元的无追索权出口融资保理额度；

2、栢怡香港向中银香港申请融资授信1000万美元含无追索权融资保理额度。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司及下属公司拟为全资公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过总计人民币9.78亿元，详细情况如下：

（一）因使用《全面金融合作协议》项下授信额度所涉及的担保资产金融机构担保额度担保方被担保方担保方式

负债率名称（万元）

中国长城圣非凡116.27%连带责任25000中电财务

中原电子中原电子信息66.32%担保2000合计27000

（二）因向银行申请授信额度涉及的担保担保额度担保方被担保方资产负债率金融机构名称担保方式（万元）

中国长城海盾光纤64.58%国家开发银行40000

中元股份59.73%招商银行18000连带责任

长江科技64.29%国家开发银行10000中原电子担保中原电子民生银行2000

66.32%

信息招商银行800合计70800

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

此议案需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要，对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的公告》详见同日登载于

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十三、关于长城科技吸收合并贵州长城、吉林长城的议案

为进一步优化公司资产结构和资源配置，提高业务运营效率，中电长城科技有限公司（以下简称“长城科技”）拟吸并具备清理压缩条件的贵州长城网信科

第6页共7页中国长城科技集团股份有限公司2025-016号公告

技有限公司（以下简称“贵州长城”）和吉林长城计算机系统有限公司（以下简称“吉林长城”）。本次吸收合并完成后，长城科技公司存续，贵州长城和吉林长城独立法人资格注销，其资产、债权、债务、人员等其他一切权利和义务由长城科技进行承接。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、关于提议召开年度股东大会的议案

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见同日登载于巨潮资讯网

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十五、2025年第一季度报告

经董事会审议，通过《2025年第一季度报告》。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《2025年第一季度报告》详见同日登载于巨潮资讯网

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十六、其他事宜

（一）上述第二至五、十二项议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

（二）会上，董事会审计委员会向董事会汇报了对年审会计师履职情况评估

及审计委员会履行监督职责情况报告。此外，公司管理层向董事会汇报了季度经营和法治合规等情况。

特此公告中国长城科技集团股份有限公司董事会

二 O 二五年四月二十八日