中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

审核报告

大信专审字[2026]第1-01790号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun RoadHaidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 BeijingChina100083

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第1-01790号

中国长城科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国长城科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金

存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun RoadHaidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 BeijingChina100083

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张玮

中国·北京中国注册会计师：朱红伟

二○二六年四月二十七日

-2-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中国长城科技集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2021年12月16日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复（》证监许可[2021]3926号文）核准公司非公开发行不超过878454615股新股。公司实际发行

285603151股，募集资金总额为3987019987.96元，扣除保荐承销费用人民币

8831188.70元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人

民币2697893.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3975490905.29元。

上述资金于2022年1月12日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2022]第 ZG10011 号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司于2022年1月12日收到扣除保荐承销费用后的募集资金为3978188799.26元。

2022-2024年度，公司支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币

2697893.97元（不含增值税），以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）42248451.46元，累计募集资金项目投入1586737542.13元，进行现金管理余额630000000.00元，募集资金暂时补充流动资金净额1800000000.00元。截止2024年12月31日募集资金账户余额为1001815.62元。

2025年募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）7512653.48元，募集资金项目投入10348217.60元，永久性补充流动资金510000000.00元，尚未到期的现金管理产品290000000.00元。

截止2025年12月31日，募集资金使用情况及余额如下表：

项目金额（人民币元）

募集资金实际到账资金金额3978188799.26

减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用2697893.97

-3-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

项目金额（人民币元）

募集资金净额3975490905.29

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）49761104.94

减：累计募投项目支出2107085759.73

减：募集资金暂时补充流动资金1600000000.00

减：现金管理产品余额290000000.00

截至2025年12月31日募集资金余额28166250.50

其中：存放于募集资金专户余额25950220.35

存放于其他账户余额2216030.15

注：（1）子公司海盾光纤为防止募集资金专户成为久悬账户，2024年12月6日从自有资金账户转入1.00元自有资金；

后又于2025年3月27日从募集资金专户转出1.00元。

（2）2025年6月25日外部人员胡雅婷转错账转入0.01元，后又于当天转出至胡雅婷账户0.01元。

（3）子公司海盾光纤未严格按公司《募集资金管理制度》管理使用募集资金，于2025年12月31日误将募集资金

2216030.15元转至自有资金账户。中国长城总部相关职能部门自查募集资金使用情况发现上述问题后，已责令海盾光纤

立行立改，并于2026年3月25日将上述款项全部归还至募集资金专户。

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份

有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》。2025年8月29日，公司及下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、长城电源技术有限公司分别与中国农业银行股份有限公司湖

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告南湘江新区分行、中国银行股份有限公司太原平阳支行及保荐机构中信建投签署《募集资金三方监管协议》。募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

单位：人民币元账户备账户名称开户银行银行账号存储余额募投项目类型类型注国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能中国建设银

中国长城科技提升项目、信息行股份有限

集团股份有限44250100002309998888募投项目22956848.83及新能源基础设公司深圳科专户

公司施建设类项目、苑支行高新电子创新应用类项目以及补充流动资金高新电子创新应湖南长城海盾国家开发银

光纤科技有限行湖南省分43100100000000000020募投项目1406.13用类项目-海洋专户水下信息系统项公司行目高新电子创新应

中国建设银用类项目-三位中电长城圣非行股份有限

凡信息系统有11050170360009888888募投项目56349.31一体中长波机动公司北京长专户通信系统仿真实限公司

安支行验室建设、设计、产品开发项目中国农业银中国长城科技

行股份有限18058801040005896募投项目集团股份有限129.17南海海底科学观公司湖南湘专户测网项目公司江新区分行中国农业银湖南长城海盾

行股份有限18058801040006175募投项目光纤科技有限2934976.84南海海底科学观公司湖南湘专户测网项目公司江新区分行中国银行股

长城电源技术 份有限公司 149195368819 募投项目 0.00 长城电源 AI 服务有限公司太原平阳支专户器电源研发项目行中国银行股中国长城科技份有限公司

集团股份有限771875761752现金管理510.07深圳高新区专户公司支行中国建设银中国长城科技行股份有限现金管理

集团股份有限442502000023000000860.00公司深圳科专户公司苑支行

合计25950220.35

-5-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内公司实际投入募集资金520348217.60元，已累计投入募集资金总额

2107085759.73元。

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审

议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

750213406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年1月28日，公司募集资金专户转出

1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户1000000000.00元、400000000.00元、400000000.00元。

2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，

公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月10日归还至募集资金专户500000000.00元、600000000.00

元、700000000.00元。

2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会

议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年1月15日，

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2025年1月2日、2025年1月6日、2025年1月8日归还至募集资金专户500000000.00元、600000000.00

元、700000000.00元。

2025年1月13日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议审议通过

了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2025年1月14日，公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司于2025年9月25日归还至募集资金专户

200000000.00元。截至2025年12月31日，剩余资金1600000000.00元尚未归还公司募集资金专户。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2023年12月28日，公司召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次

会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2024年12月27日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过

了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动-7-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告使用。

2026年1月12日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币元产品序期限理财理财赎回本金产品名称购买金额收益投资收益号（天数）起始日终止日金额率

1(深圳)对公结352024/12/92025/1/13630000000.00630000000.001.90%1147808.22

构性存款

2(深圳)对公结602025/1/162025/3/17630000000.00630000000.001.90%1967671.23

构性存款中国建设银行深圳市分

3行单位人民412025/3/282025/5/8550000000.00550000000.000.92%568383.56

币定制型结构性存款

2025年83期

4(深圳)对公结222025/5/192025/6/1070000000.0070000000.000.55%23205.48

构性存款

5(深圳)对公结442025/5/192025/7/2560000000.00560000000.000.55%371287.67

构性存款

6(深圳)对公结212025/6/182025/7/970000000.0070000000.001.80%72493.15

构性存款

7(深圳)对公结302025/7/72025/8/6560000000.00560000000.001.82%837698.63

构性存款

8(深圳)对公结302025/7/142025/8/1350000000.0050000000.001.75%71917.81

构性存款

9(深圳)对公结372025/8/132025/9/19560000000.00560000000.001.73%982071.23

构性存款

10(深圳)对公结322025/8/182025/9/1950000000.0050000000.001.69%74082.19

构性存款中国建设银行深圳市分

11行单位人民282025/9/292025/10/27150000000.00150000000.001.19%137123.33

币定制型结构性存款

2025年251期

中国建设银行深圳市分

12行单位人民282025/9/292025/10/27150000000.00150000000.001.11%127534.21

币定制型结构性存款

2025年252期

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告产品序期限理财理财赎回本金产品名称购买金额收益投资收益号（天数）起始日终止日金额率中国建设银行深圳市分

13行单位人民322025/10/302025/12/1300000000.00300000000.001.40%368219.18

币定制型结构性存款

2025年302期

14(深圳)对公结562025/12/82026/2/2150800000.00-/

构性存款

15(深圳)对公结572025/12/92026/2/4139200000.00-/

构性存款

合计——————4620000000.004330000000.00——6749495.89

截至2025年12月31日，尚有290000000.00元现金管理产品未到期赎回。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

25950220.35元募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。子公司海盾

光纤误转至自有资金账号的2216030.15元，于2026年3月25日已归还至募集资金专项账户。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年7月11日公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议及2025年7月31日召开的2025年度第一次临时股东大会审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目进行调整。自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中的自主安全仿真实验室子项目和国产整机智能化产线建设项目中烟台基地项目、山西基地项目、泸州基地项目、

温州基地项目、南通基地项目、郑州基地项目等6个子项目已经完成并达到预定可使用状态，正常结项；其他子项目不再实施。暂缓实施特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系-9-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目并重新论证。关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车电控制及充电桩产品研发生

产及试验环境建设项目终止实施，变更实施长城电源AI服务器电源研发项目、变更南海海底科学观测网项目资金来源，并变更510000000.00元永久补充流动资金。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告一、（二）注（1）-（3）所列事项，不影响公司募集资金项目实际推进，未对募

投项目实施造成不利影响，公司不存在其他募集资金存放、使用、管理不规范的情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月27日经董事会批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表中国长城科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

-10-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额397549.09本年度投入募集资金总额52034.82

报告期内改变用途的募集资金总额220938.93

累计改变用途的募集资金总额220938.93已累计投入募集资金总额210708.57

累计改变用途的募集资金总额比例55.58%是否已改变募集资金本年度截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度承诺投资项目和超调整后投是否达到项目可行性是否

项目（含部分承诺投资(1)投入金计投入金额进度（%）(3)可使用状态日实现的募资金投向资总额

改变）总额额(2)＝(2)/(1)预计效益发生重大变化期效益承诺投资项目

1.关键芯片研发项目是30000.00注1不适用不适用是

2.自主安全整机设计

仿真实验室及特种

是20000.0013805.8213805.82100.00注2不适用不适用否计算机研发中心建设项目

3.国产整机智能化产

是130000.0035255.2535255.25100.00注2-8192.64否否线建设项目

4.国内重点地区信创

是70000.00注1不适用不适用是云示范工程项目

5.新能源汽车三电控

制及充电桩产品研

是20000.00注1不适用不适用是发生产及试验环境建设项目

6.特种装备新能源及

否30000.0030000.0020811.7469.37注3

应用建设项目-1021.68否是

7.海洋水下信息系统

否10000.0010000.007957.9079.58注31401.56不适用是项目

-11-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告是否已改变募集资金本年度截至期末累截至期末投资项目达到预定本年度承诺投资项目和超调整后投是否达到项目可行性是否发

项目（含部分承诺投资(1)投入金计投入金额进度（%）(3)可使用状态日实现的募资金投向资总额

改变）总额额(2)＝(2)/(1)预计效益生重大变化期效益

8.三位一体中长波机

动通信系统仿真实

否20000.0020000.0013293.9566.47注3不适用不适用是

验室建设、设计、产品开发项目

9.长城电源 AI 服务是，新增项目20000.00注4不适用不适用否器电源研发项目

10.南海海底科学观是，新增项目23800.001034.821034.824.35注5不适用不适用否测网项目

11.补充流动资金否67549.09118549.0951000.00118549.09100.00不适用不适用不适用否

12.尚未明确用途的126138.93不适用不适用不适用否

募集资金

承诺投资项目小计397549.09397549.0952034.82210708.5753.00-7812.76超募资金投向本报告期内无

合计397549.09397549.0952034.82210708.5753.00-7812.76

关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项

目终止实施，见注1。

自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目及国产整机智能化产线建设项目部分达到预定可使用状态，部分终止实施，见注2。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品（分具体项目）

开发项目暂缓实施并重新论证，见注3。

国产整机智能化产线建设项目未达预计收益，主要系相关产品市场需求放缓，导致销售收入不及预期。特种装备新能源及应用建设项目未达预计收益，主要系锂二次电池行业竞争激烈，产品销售价格整体大幅度下降，盈亏平衡点上升，公司产线规模有限，不具备成本优势。

项目可行性发生重大变化的情况说明见注1、注2、注3。

超募资金的金额、用途及使用进展情况本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内无募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集-12-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金75021.34万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2025年1月13日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后用闲置募集资金暂时补充流动资金情况继续使用不超过人民币180000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2025年1月14日，公司募集资金专户转出180000.00万元用于暂时补充流动资金。公司于2025年9月25日归还至募集资金专户20000.00万元。

截至2025年12月31日，剩余资金160000.00万元尚未归还公司募集资金专户。

用闲置募集资金进行现金管理情况见本报告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因本报告期内无

25950220.35元募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。子公司海盾光纤误转至自有资金账号的

尚未使用的募集资金用途及去向2216030.15元，于2026年3月25日已归还至募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金使用及披露中存在的问题见本报告五。本报告期内的其他情况见注4、注5注1：经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，中国长城根据中国电子集团的整体战略调整、产业协同规划及专业化整合部署，终止实施三个项目，其中因中国长城聚焦计算技术总成与交付，芯片研发和云业务由中国电子集团其他主体实施，以充分发挥集团资源协同优势，避免重复投入和建设，提升整体运营效率，终止实施关键芯片研发项目和国内重点地区信创云示范工程项目；因新能源汽车三电控制及充电桩业务不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向存在偏差，终止实施新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。

注2：自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，自主安全整机设计仿真实验室建设项目已达成建设目标，公司对该项目进行结项；特种计算机研发中心建设项目因原计划采用的技术路线和拟推出的产品在集团内外部的其他公司已经基本实现和应用，为避免重复投入和资源浪费，保障股东利益，后续不再投入。国产整机智能化产线建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，公司已在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设，形成服务器、整机产能超200万台/年，足够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，项目已达到预定可使用状态，北京、武汉投资建设自主创新基地项目不再新增投入。

注3：特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目原计划项目达到预定可使用状态日期分别为2023年12月31日，2025年6月30日和2024年12月31日。特种装备新能源及应用建设项目已完成项目主要部分建设；海洋水下信息系统项目已基本完成研发、生产及管理场地改造，湖试基地改造，

以及相关产品的研制；三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目，已开展了系统原理样机试制、多项关键技术专项试验并取得了多项先进技术成果，配套软件已经形成了辅助分析决策与波形快速迭代能力，项目初步形成一整套完备的通信体系，但受项目客户联调联试计划执行情况影响，市场需求并未充分释放，项目进展未达预期。经过2025年7月11日

第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，暂缓实施上述项目并重新论证。截至报告出具日，上述项目尚在论证过程中。

-13-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

注 4：经过 2025 年 7 月 11 日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议，中国长城变更实施长城电源 AI 服务器电源研发项目；本项目为本年度新增募集资金投资项目，由长城电源技术有限公司在山西省太原市实施，投资总额 20000.00 万元，全部使用募集资金投入。项目主要开展大功率 CRPS、CR-68、Power-Shelf等 AI 服务器电源产品研发，投资周期为 3年。

注5：经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次临时股东大会审议，中国长城变更南海海底科学观测网项目资金来源，本项目为公司本年度新增募集资金投资项目，由中国长城与湖南长城海盾光纤科技有限公司共同在海南及相关区域实施，总投资28000.00万元，其中使用募集资金23800.00万元、自筹资金4200.00万元。项目主要建设海洋环境观测平台，建设周期为2年。

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告附件2改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预定改变后的项目对应的原承诺本年度实际投本年度实现的是否达到预计

改变后的项目拟投入募集累计投入金额进度(%)可使用状态日可行性是否发项目

资金总额（1入金额2效益效益）（）(3)=(2)/(1)期生重大变化

1.长城电源 AI 1.关键芯片研发

服务器电源研发项目20000.002029年6月不适用不适用否

项目2.自主安全整机

2.南海海底科学设计仿真实验23800.001034.821034.824.352027年7月不适用不适用否

观测网项目室及特种计算

3.补充流动资金机研发中心建51000.0051000.0051000.00100.00不适用不适用不适用否

设项目

3.国产整机智能

化产线建设项目

4.国内重点地区

4.尚未明确用途信创云示范工

程项目126138.93的募集资金

5.新能源汽车三

电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目

合计——220938.9352034.8252034.8223.55————————

-15-中国长城科技集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

改变原因、决策程序及信息披露情况说明经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度第一次（分具体项目）临时股东大会审议，中国长城根据中国电子集团的整体战略调整、产业协同规划及专业化整合部署，终止实施三个项目，其中因中国长城聚焦计算技术总成与交付，芯片研发和云业务由中国电子集团其他主体实施，以充分发挥集团资源协同优势，避免重复投入和建设，提升整体运营效率，终止实施关键芯片研发项目和国内重点地区信创云示范工程项目；因新能源汽车三电控制及充电桩业务不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向存在偏差，终止实施新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。截至终止实施时，上述三个项目均未正式启动。

自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2024年12未达到计划进度或预计收益的情况和原因月31日。经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025年7月31日2025年度（分具体项目）第一次临时股东大会审议，自主安全整机设计仿真实验室建设项目已达成建设目标，公司对该项目进行结项；特种计算机研发中心建设项目因原计划采用的技术路线和拟推出的产品在集团内外部的其他公司已经基本实现和应用，为避免重复投入和资源浪费，保障股东利益，后续不再投入。国产整机智能化产线建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，公司已在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设，形成服务器、整机产能超200万台/年，足够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，项目已达到预定可使用状态，北京、武汉投资建设自主创新基地项目不再新增投入。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内无