证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2026-022

中国长城科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十

一次会议通知于2026年6月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月24日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，

亲自出席会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于部分募集资金投资项目结项的议案该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的

《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

二、关于提议召开2026年度第一次临时股东会的议案

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的

《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》。

特此公告

第1页共2页中国长城科技集团股份有限公司2026-007号公告中国长城科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日