股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2024-10

深圳华控赛格股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年3月26日在深圳市福田区太平金融大厦29楼大会议室以现场结合通

讯表决的方式召开，监事智艳青以通讯表决方式出席。本次会议的通知于2024年3月16日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议《2023年年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《20233年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

2.审议《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

3.审议《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

4.审议《2024年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了2024年财务预算。

公司2024年主要财务预算指标如下：

单位：万元项目2024年预算

一、资产总额429642

二、负债总额244756

三、所有者权益184886

其中：归属于母公司所有者权益152252

四、营业收入125594

五、管理费用13478

上述公司2024年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

5.审议《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

6.审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币653879652.86元，年初未分配利润为人民币元-2312016016.35元，年末可供股东分配的利润为人民币-1658136363.49元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司2023年资金需求状况等因素，本次公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

7.审议《关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

8.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

9.审议《关于补选非职工监事的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选董事、监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日