证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-38

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 5 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A座 3楼 304B二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于拟续聘 2026 年年审会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日

在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票

结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；(2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东

持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委

托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

2、登记时间：2026 年 11 月 6 日（星期五）8:30-12:00，14:00-17:30

3、登记地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A座 3楼 304B

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4、会议联系方式：

联系人：杨新年

电话：0755-28339057

传真：0755-89938787

地址：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A座 3楼 304B

邮编：518067

5、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360068”，投票简称为“华赛投票”。

2、填报表决意见：

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为

2026 年 11 月 12 日下午 3:00 期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳华控赛格股份有限公司

于2026年11月12日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

委托人姓名或名称： 委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对所有提案表决指示如下：

备注 投票表决提案

提案名称 该列打钩的栏

编码 同意 反对 弃权目可以投票

100 总议案 √《关于拟续聘 2026 年年审会计师事务所的

1.00 √议案》

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。