证券代码：000068证券简称：华控赛格公告编号：2025-70

深圳华控赛格股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月15日14:50

网络投票时间：2025年12月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2025年12月10日（星期三）

（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）主持人：董事长郎永强（七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（八）会议出席情况：

1、参加表决的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共180人，代表股份443962080股，占

1公司有表决权股份总数的44.1020%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数为438110073股，占公司股份总数的43.5207%；

参加网络投票表决的股东及股东代表176人，代表有表决权的股份数为

5852007股，占公司股份总数的0.5813%。出席本次股东会的中小投资者共计

177人，代表公司有表决权股份数10624985股，占公司股份总数的1.0555%。

2、董事、高管及律师出席或列席情况

公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：

（一）审议《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》

表决情况如下：

同意反对弃权占出席会议所占出席会议所占出席会议所有股东所持有有股东所持有有股东所持有股数（股）股数（股）股数（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例

总表决情况44245898099.6614%14527000.3272%504000.0114%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持

其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表

912188585.8532%145270013.6725％504000.4744％

决情况

表决结果：通过。

（二）审议《关于补选非独立董事的议案》

表决情况如下：

2同意反对弃权

占出席会议所占出席会议所占出席会议所有股东所持有有股东所持有有股东所持有股数（股）股数（股）股数（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例

总表决情况44256968099.6864％13800000.3108％124000.0028%占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持

其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表

923258586.8950％138000012.9883％124000.1167％

决情况

表决结果：通过。

（三）审议《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

表决情况如下：

同意反对弃权占出席会议所占出席会议所占出席会议所有股东所持有有股东所持有有股东所持有股数（股）股数（股）股数（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总数的比例数的比例数的比例

总表决情况17583443199.1013％15822000.8917％124000.0070％占出席会议中占出席会议中占出席会议中小投资者所持小投资者所持小投资者所持

其中股数（股）股数（股）股数（股）有表决权股份有表决权股份有表决权股份总数的比例总数的比例总数的比例中小股东表

903038584.9920％158220014.8913％124000.1167％

决情况

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

（二）经办律师：杨兰，张金玉

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

3《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）深圳华控赛格股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

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