证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2024-28
深圳华侨城股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十六次会议通知和文件于2024年4月16日(星期二)以邮件及书面
方式送达各位与会人员。会议于4月26日(星期五)以通讯表决方式召开。出席会议董事应到6人,实到6人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项:
一、6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》,增补后委员会名单如下:
(一)审计委员会(3名)
张钰明(主任委员)、沙振权、宋丁
(二)薪酬与考核委员会(3名):
王一江(主任委员)、刘凤喜、张钰明任期同本届董事会任期一致。
二、6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年
第1页共2页第一季度报告的议案》。
具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年一季度报告全文》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日