证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-07

深圳华侨城股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示（一）公司董事会于2026年1月10日刊登了《关于召开

2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-03）；

（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东会的提案获得通过。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2026年1月28日（星期三）15:00，会期半天。

（二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3楼会议室

（三）会议召开及表决方式：现场表决与网络投票相结合方式

（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长吴秉琪先生主持本次股东会现场会议

（六）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规及部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第1页共3页三、会议的出席情况会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东会的股东及股东代理人共668人，代表股份：

4104078317股，占公司有表决权总股份51.0600%；其中出席

现场会议的股东人数共14人，代表股份3968216324股，占公司有表决权总股份49.3697%；通过网络投票出席会议的股东

人数共654人，代表股份135861993股，占公司有表决权总股份1.6903%。公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会。

四、提案审议和表决情况

与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

关于更换独立董事的提案

（一）表决情况：同意4099758196股，占有效表决股数

的99.8947%；反对3717133股，占有效表决股数的0.0906%；

弃权602988股，占有效表决股数的0.0147%；

其中：中小股东总表决情况：同意135890993股，占有效表决股数的96.9188%；反对3717133股，占有效表决股数的

2.6511%；弃权602988股，占有效表决股数的0.4301%。

（二）表决结果：该提案通过。

邓金栋先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

第2页共3页五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：钟晓敏、莫婉榕

（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2026年第一次

临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的

资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

（一）召开本次股东会的通知；

（二）本次股东会的决议纪要；

（三）法律意见书。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日