证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-48

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第九届三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 10 月 14 日以通讯方式召开第九届三十七次会议。公司于 2026 年

10 月 10 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9人，实际参

加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李宝东先生召集，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：

一、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司及

其控股子公司深圳市特发光网通讯设备有限公司在不超过 6000 万

美元的额度内开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额不超过上述额度，上述额度可以在自公司股东会审议通过之日起

12 个月内循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026

年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日